Terduga Pencuci Bitcoin Diekstradisi ke AS Setelah 5 Tahun di Penjara

Pencucian bitcoin yang diduga Alexander Vinnik telah diekstradisi ke AS, sekitar lima tahun setelah dakwaan awalnya.

Vinnik, seorang warga negara Rusia, diduga sebagai operator pertukaran mata uang kripto BTC-e yang sudah tidak berfungsi. Dia meninggalkan Yunani pada Kamis setelah menghadapi penangkapan di beberapa negara.

"Alexander dipindahkan dari Paris ke Athena kemarin sore," kata pengacara Prancis Frédéric Bélot kepada Blockworks dalam sebuah pernyataan email pada hari Jumat. “Kemudian dia dipindahkan dari Athena ke Boston (untuk mengisi bahan bakar) dan dia tiba di San Francisco pada malam hari.”

Pengacara menambahkan bahwa dia akan terus membela Vinnik bersama penasihat Amerika. Vinnik menghadapi hukuman hingga 55 tahun di penjara AS.

CNN, yang pertama kali melaporkan perkembangan tersebut, mengatakan Vinnik diperkirakan akan muncul di pengadilan di Distrik Utara California. Laporan itu tidak menyebutkan tanggal kemunculannya.

Vinnik dulu dibebankan pada tahun 2017 karena menjalankan bisnis layanan uang tanpa izin dan dugaan pencucian uang. Departemen Kehakiman menuduhnya melakukan daftar panjang kejahatan termasuk mencuri identitas, memungkinkan perdagangan narkoba dan membantu mencuci hasil kejahatan. 

Dia ditangkap di Yunani atas permintaan AS tahun itu saat berlibur keluarga. AS, Prancis, dan Rusia telah berjuang untuk ekstradisinya sejak itu.

Prancis berhasil pada tahun 2020, di mana Vinnik menghadapi lima tahun penjara karena dugaan pencucian uang. Baru-baru ini, AS kabarnya membatalkan permintaan ekstradisinya sendiri. Tetapi pengacaranya menyarankan itu adalah trik pengalih perhatian yang bertujuan untuk mempercepat proses melalui Yunani - tempat Vinnik awalnya ditangkap.

Vinnik yakin dia bukan pencuci bitcoin

Vinnik, melalui BTC-e, dikatakan telah menangani beberapa 530,000 bitcoin (sekitar $9 juta saat itu, hampir $13 miliar hari ini) dicuri dari Gunung Gox, di mana ia diduga menjabat sebagai administrator platform.

Dia mengatakan Rusia hari ini pada tahun 2017 bahwa dia tidak menganggap dirinya bersalah. Menurutnya, AS tidak berhak menghakimi warga negara Rusia.

Istrinya mengatakan kepada outlet yang sama bahwa dia yakin AS mengejarnya karena "kemampuan intelektual,” dan membantah dia pernah menjalankan BTC-e.

BTC-e didirikan pada tahun 2011 dan memungkinkan perdagangan antara dolar AS, rubel Rusia, beberapa mata uang Eropa, bitcoin, litecoin, dan eter.

Pertukaran, yang menutup toko pada 2017 setelah 21 dakwaan, menerima lebih dari $ 4 miliar dalam bentuk bitcoin selama operasinya, menurut Departemen Kehakiman AS. 

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan memberlakukan denda $ 110 juta pada BTC-e dan denda $ 12 juta terhadap Vinnik karena peran mereka dalam pelanggaran pada tahun 2017.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.