Dugaan Pencuci Uang Bitcoin 'Razzlekhan' Ingin Akses ke Dompet Crypto untuk Keperluan Pajak

Heather "Razzlekhan" Morgan, yang, bersama suaminya Ilya Lichtenstein, dituduh melakukan pencucian 119,754 Bitcoin dicuri selama peretasan pertukaran cryptocurrency Bitfinex pada tahun 2016, telah meminta izin untuk mengakses dompet crypto dan akun pertukarannya untuk menghitung kewajiban pajak pasangan itu.

Di sebuah pengajuan pengadilan tertanggal 12 September, penasihat Morgan Burnham & Gorokhov, PLLC, meminta klarifikasi pengadilan jika Morgan mengakses dompetnya akan melanggar kondisi praperadilan.

“Untuk menentukan kewajiban pajaknya, Ms. Morgan harus mengakses dompet cryptocurrency tertentu untuk menghitung pendapatan dari penjualan aset cryptocurrency. Penasihat yang bertanda tangan di bawah ini telah membahas masalah ini dengan pemerintah dan pemerintah memahami kebutuhan Ms. Morgan untuk mengakses informasi ini,” demikian isi dokumen tersebut.

Menurut dokumen tersebut, pemerintah tidak keberatan dengan permintaan tersebut.

Pengajuan lebih lanjut mengatakan kondisi rilis praperadilan melarang Morgan untuk terlibat dalam transaksi crypto, dan “sementara kondisi ini tampaknya tidak menghalangi Ms. Morgan dari hanya mengakses akun cryptocurrency, mengakses akun tersebut adalah satu langkah lagi dari terlibat dalam transaksi.”

“Oleh karena itu, Ms. Morgan dengan hormat meminta pengadilan ini untuk mengklarifikasi bahwa dia diizinkan untuk mengakses dompet cryptocurrency dan akun pertukarannya untuk tujuan terbatas menghitung kewajiban pajaknya,” bunyi mosi tersebut.

Menunggu sidang

Otoritas AS ditangkap Morgan dan Lichtenstein pada Februari tahun ini, menuduh pasangan itu berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang sehubungan dengan peretasan Bitfinex 2016 di mana hampir 120,000 Bitcoin dicuri.

Pada saat itu, Bitcoin yang dicuri bernilai sekitar $71 juta, tetapi mengingat keuntungan liar di pasar crypto sejak saat itu, Bitcoin bernilai lebih dari $4 miliar pada bulan Februari, ketika pasangan itu ditangkap.

Setelah sidang awal pada bulan Februari, Morgan adalah dibebaskan dengan jaminan $8 juta, sementara Lichtenstein tetap dalam tahanan. Pihak berwenang juga telah melarang pasangan itu terlibat dalam aktivitas kripto saat mereka menunggu persidangan. Jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan, pasangan itu menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara.

Morgan memecahkan keheningan enam bulannya di Twitter pada bulan Agustus untuk negara dia tidak lagi terlibat dalam crypto atau token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) proyek.