Dugaan Pencuci Uang Bitcoin 'Razzlekhan' Akan Dibebaskan, Suami Tetap Di Balik Jeruji

WASHINGTON — Pada hari Senin, seorang hakim federal di Washington, DC memerintahkan bahwa salah satu tersangka dalam dugaan skema pencucian uang berbasis Bitcoin besar-besaran harus dibebaskan dengan jaminan $ 3 juta, sementara suaminya harus tetap ditahan.

Di akhir sidang selama berjam-jam, Ketua Hakim Beryl Howell menolak sebagian klaim jaksa bahwa Ilya Lichtenstein, 34, dan istrinya Heather Morgan, 31, yang ditangkap pekan lalu atas tuduhan federal, tidak dapat dipercayakan untuk kembali ke pengadilan. . 

Morgan, yang juga dikenal dengan rap alter-ego Razzlekhan, akan dibebaskan, tetapi harus mematuhi apa yang disebut hakim sebagai "kondisi yang sangat ketat" yang mencakup mengenakan gelang kaki, membatasi akses internetnya, dan melarangnya terlibat dalam cryptocurrency. transaksi.

Jaksa federal mengumumkan pekan lalu bahwa pemerintah telah menyita miliaran dolar dalam bentuk bitcoin, dan mengatakan operasi itu adalah "penyitaan finansial terbesar yang pernah ada." Pihak berwenang menuduh pasangan itu mencuci hasil yang berasal dari peretasan pertukaran Bitfinex 2016. Lichtenstein dan Morgan, satu kali Forbes kontributor, belum dituduh melakukan peretasan itu sendiri. Para terdakwa belum mengajukan pembelaan resmi, tetapi pengacara mereka mengatakan dalam pengajuan pengadilan sebelumnya bahwa ada "banyak kekurangan dalam bukti Pemerintah dan lompatan kesimpulan yang tidak didukung."

Pada tanggal 31 Januari, jaksa mengatakan, penyelidik dapat mengakses akun penyimpanan cloud Lichtenstein, di mana mereka membobol file terenkripsi yang tidak hanya berisi kunci pribadi — yang memungkinkan pemerintah untuk menguasai bitcoin senilai miliaran dolar — tetapi juga spreadsheet berbagai akun crypto-nya, di antara dokumen-dokumen lainnya. 

Pengajuan pengadilan juga menunjukkan bahwa pemerintah menemukan “file dompet yang jelas untuk cryptocurrency tambahan yang belum dapat disita oleh pemerintah.” Beberapa dari file tersebut, “termasuk variasi kata 'kotor' dalam namanya, seperti 'dirty_wallet.dat.'” Pemerintah juga mengklaim telah menemukan folder berjudul “personas” dan “ide paspor.”

Catherine Pelker, seorang jaksa federal, memandu hakim melalui kasus pemerintah. 

Hakim Howell bertanya kepada Pelker apakah menemukan kunci pribadi itu di akun penyimpanan cloud Lichtenstein adalah "bukti langsung dari tuduhan itu." 

Pelker, seorang ahli cryptocurrency yang sebelumnya bekerja di FBI, sangat tegas.

"Ya, Yang Mulia," katanya.

"Seperti pistol merokok?" Hakim Howell bertanya.

"Ya, Yang Mulia," kata Pelker.

Di titik lain selama persidangan, Hakim Howell juga secara langsung bertanya kepada Pelker bagaimana pemerintah berhasil menerobos enkripsi kuat pada file data Lichtenstein yang disimpan di akun penyimpanan cloud yang tidak disebutkan namanya.

Pelker menawarkan beberapa detail, tetapi mengatakan "kadang-kadang Anda mempelajari hal-hal lain yang memungkinkan Anda membuat tebakan yang lebih terdidik."

Lichtenstein dan Morgan, yang bertopeng dan mengenakan pakaian penjara lengan pendek berwarna gelap selama persidangan, duduk bersebelahan dan tampak bertunangan dan penuh perhatian, dengan Lichtenstein memberikan beberapa catatan kepada pengacara mereka. Satu-satunya waktu mereka berbicara di pengadilan adalah sebagai tanggapan atas pertanyaan dari hakim tentang pemahaman mereka tentang potensi konflik kepentingan yang dapat timbul dari mereka berbagi pengacara. 

Sementara itu, pengacara pembela Samson Enzer menghabiskan sebagian besar upayanya untuk menyoroti berbagai ikatan yang dimiliki pasangan itu dengan AS, menunjukkan bahwa mereka tidak akan melarikan diri. Itu termasuk menunjukkan bahwa meskipun Lichtenstein lahir di Rusia, orang tuanya telah “tinggal di pinggiran kota Chicago selama beberapa dekade.” Orang tua Morgan terus tinggal di California utara, tempat dia dibesarkan.

Orang tua kedua terdakwa tampak murung saat memasuki ruang sidang, membawa ransel dan tas belanjaan plastik, dan menolak berbicara dengan wartawan di lorong gedung pengadilan.

“Mereka telah membuat hidup mereka di sini,” kata Enzer, mengacu pada para terdakwa, Lichtenstein dan Morgan. “Mereka tidak ingin meninggalkan mereka.”

Enzer juga merujuk pada fakta bahwa pasangan muda itu mungkin tidak dapat memiliki anak kecuali Morgan memiliki fertilisasi in-vitro dan bahwa telurnya sudah dibekukan di sebuah fasilitas di New York. Dengan demikian, pengacara pembela berpendapat, ini adalah alasan lain mengapa keduanya akan tinggal di Amerika Serikat dan menanggapi tuntutan pidana.

"Mereka benar-benar akan meninggalkan masa depan mereka," katanya.

Pada satu titik, Enzer menyebut bukti khusus terhadap Morgan “lemah”, berspekulasi bahwa dia bisa menjadi penerima bitcoin yang diretas. Hakim Howell menunjukkan bahwa pernyataan palsu yang diduga dibuat Morgan ketika membuka rekening keuangan dan berbicara dengan seorang akuntan membuat kemungkinan dia tahu apa yang dia lakukan.

Hakim Howell, yang telah memimpin kasus sebelumnya yang melibatkan pencucian cryptocurrency, tampak nyaman dengan bahasa teknis yang digunakan pada hari Senin, merujuk pada kunci pribadi, enkripsi, blockchain, dan istilah terkait lainnya seperti itu adalah bagian dari kosakata sehari-harinya. 

Namun, meskipun pembelaan bersemangat di pengadilan, Hakim Howell sangat skeptis terhadap keseluruhan argumen Enzer, meskipun dia akhirnya memberikan pembebasan Morgan.

“Blockchain meninggalkan jalan yang jelas bagi mereka yang mau mengikutinya,” kata hakim.

Untuk saat ini, tidak ada sidang lanjutan yang dijadwalkan.