Terduga Operator BTC-e Alexander Vinnik dalam Penahanan AS Setelah Ekstradisi Segera Dari Yunani – Coinotizia

Spesialis IT Rusia Alexander Vinnik, yang dituduh memiliki dan menjalankan pertukaran crypto terkenal BTC-e, telah diserahkan ke AS Minggu ini, otoritas Yunani melanjutkan dengan ekstradisi, setelah dia kembali dari Prancis, meskipun pembelaan Vinnik memprotes langkah tersebut dan menyerukan kasus ini merupakan “skandal yudisial, diplomatik, dan kemanusiaan.”

Vinnik Muncul di Pengadilan Federal San Francisco untuk Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang

Pendiri dan operator yang diduga dari pertukaran crypto yang terkenal itu BTC-e, Alexander Vinnik, diekstradisi dari Yunani ke Amerika Serikat pada Kamis. Warga negara Rusia itu menghadapi dakwaan di Distrik Utara California dan telah muncul di pengadilan federal di San Francisco, Departemen Kehakiman AS mengumumkan Jumat. Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal departemen, dikutip menyatakan:

Setelah lebih dari lima tahun proses pengadilan, warga negara Rusia Alexander Vinnik diekstradisi ke Amerika Serikat kemarin untuk dimintai pertanggungjawaban atas pengoperasian BTC-e, pertukaran mata uang kripto kriminal, yang mencuci lebih dari $4 miliar hasil kejahatan.

Vinnik yang berusia 42 tahun ditangkap saat berlibur di kota Thessaloniki di Yunani pada musim panas 2017 dengan surat perintah AS. Dia telah didakwa oleh jaksa Amerika dalam 21 dakwaan pengganti pada Januari tahun itu. Yunani menyetujui permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Amerika Serikat tetapi mengirimnya pertama kali ke Prancis pada Desember 2019, di bawah surat perintah penangkapan Eropa.

Pengadilan Prancis menghukum pengusaha kripto Rusia itu lima tahun penjara karena pencucian uang, dan dia baru-baru ini yang telah dilayani masa jabatannya, dengan mempertimbangkan penahanan pra-sidangnya. Di Prancis, ia juga didakwa dengan pencurian identitas dan pemerasan. Pada bulan Juli, otoritas AS mengundurkan diri permintaan untuk mendapatkan orang Rusia langsung dari Prancis dalam upaya nyata untuk mempercepat transfernya melalui Yunani, yang telah menyetujui ekstradisinya ke Amerika Serikat.

Menurut dakwaan AS, BTC-e yang sekarang sudah tidak berfungsi adalah “kejahatan dunia maya yang signifikan dan entitas pencucian uang online yang memungkinkan penggunanya untuk berdagang bitcoin dengan tingkat anonimitas tinggi dan mengembangkan basis pelanggan yang sangat bergantung pada aktivitas kriminal.” Ini menuduh pertukaran memfasilitasi transaksi kejahatan dunia maya global, menerima hasil dari berbagai kejahatan, seperti Retas Gunung Gox, penipuan ransomware, dan bahkan perdagangan narkoba.

BTC-e dan Vinnik didakwa dengan satu tuduhan operasi bisnis layanan uang tanpa izin di AS, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang juga. Rusia juga menghadapi 17 tuduhan pencucian uang dan dua tuduhan terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum. Departemen Kehakiman mencatat bahwa platformnya tidak memiliki sistem untuk verifikasi pengetahuan pelanggan Anda dan tidak ada program anti pencucian uang seperti yang disyaratkan oleh undang-undang federal.

Rusia, Pengacara Merek Vinnik AS Ekstradisi 'Penculikan' dan 'Penghilangan dengan Kekerasan'

Berbicara kepada kantor berita Rusia Tass, pengacara Prancis Vinnik Frederic Belot mengkonfirmasi bahwa terdakwa telah diserahkan ke tahanan AS, sekembalinya dari Prancis berdasarkan keputusan oleh Kamar Investigasi Pengadilan Banding Paris mulai Kamis pagi. “Dia segera dipindahkan ke pesawat lain yang terbang ke Amerika Serikat. Pesawat mendarat di Boston dan kemudian terbang ke San Francisco,” jelas Belot.

“Alexander Vinnik, yang seharusnya bebas berdasarkan tiga keputusan oleh pengadilan Prancis, kemarin dipindahkan sebagai tahanan ke Yunani dan di sana dia benar-benar 'dimuat' dengan pesawat pribadi ke AS, tanpa diizinkan, seperti yang dia minta dan sementara mencari suaka, untuk memiliki akses ke penerjemah, kepada saya sebagai pengacaranya,” Zoe Konstantopoulou, yang telah mewakilinya di Yunani dan Prancis, mengatakan dikutip oleh surat kabar Yunani Ethnos.

Konstantopoulou baru-baru ini berbagi ketakutannya bahwa Rusia akan dipegang oleh AS sebagai "sandera” dari konflik militer yang sedang berlangsung di Ukraina yang didukung NATO, di mana Moskow melancarkan perang skala penuh sejak akhir Februari, disajikan sebagai “operasi militer khusus” untuk membela penduduk berbahasa Rusia. Pemerintah Barat telah memilih untuk mengabaikan permintaan Rusia sendiri untuk ekstradisi Vinnik.

Pakar IT, yang telah membantah tuduhan AS dan mempertahankan ketidakbersalahannya, sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke tanah airnya dan muncul di hadapan pengadilan di sana. Di Rusia ia didakwa dengan penggelapan lebih dari 600,000 rubel (hampir $10,000) dan "penipuan di bidang informasi komputer" sebesar 750 juta rubel ($12.3 juta).

Sementara Departemen Kehakiman AS berterima kasih kepada pemerintah Yunani dan kementerian kehakiman "atas semua upaya mereka dalam mengamankan pemindahan terdakwa ke Amerika Serikat," juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan bahwa Moskow “marah dengan tindakan tidak bersahabat dari otoritas Yunani” dan menuduh Washington melakukan “perburuan nyata terhadap warga Rusia,” menyebut ekstradisi tergesa-gesa Vinnik sebagai “penculikan.” Meskipun tidak disebutkan dalam pengumuman DOJ, pemilik BTC-e diduga telah berkolaborasi dengan intelijen Rusia juga.

Dalam komentarnya, Zoe Konstantopoulou menggambarkan kasus itu sebagai "skandal yudisial, diplomatik, antar pemerintah" selama bertahun-tahun, sambil merujuk ekstradisinya sebagai "penghilangan kekerasan dari wilayah Yunani" yang "merupakan metode Mafia dan tindakan kriminal ... pelanggaran hukum internasional dan undang-undang Yunani,” dilakukan dengan partisipasi dua negara asing. Vinnik mencari suaka di Yunani dan tim pembelanya juga telah berusaha untuk mendapatkan pembebasan dengan alasan kemanusiaan. Istrinya meninggal pada tahun 2020 dan kedua putra mereka kini tumbuh besar tanpa orang tua.

Apa harapan Anda tentang persidangan Alexander Vinnik di Amerika Serikat? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Sumber: Bitcoin