Argentina akan Merubah Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Mengusulkan Pembuatan Registri VASP – Peraturan Berita Bitcoin

Argentina sedang bersiap untuk mengubah undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini telah mengusulkan untuk memasukkan pembuatan registri untuk penyedia layanan aset virtual (VASP) di negara tersebut sebagai bagian dari modifikasi baru. Perubahan tersebut akan mempersiapkan negara untuk tinjauan yang dijadwalkan dilakukan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) pada tahun depan.

Argentina Mungkin Membuat Registri VASP Terpadu

Pembahasan usulan perubahan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Argentina dapat mencakup pembuatan registri VASP terpadu. Proposal yang dibuat oleh beberapa lembaga di negara tersebut, termasuk otoritas pajak Argentina (AFIP), dan juga regulator sekuritas nasional (CNV), akan membawa undang-undang tersebut ke standar modern.

Ini akan menjadi perubahan pertama yang dilakukan legislator pada undang-undang yang tidak tersentuh selama 11 tahun. Lembaga-lembaga tersebut mempresentasikan perubahan kepada Kamar Wakil negara dalam pertemuan yang berlangsung pada 25 November. Salah satu tujuan dari langkah ini adalah untuk mempersiapkan negara untuk tinjauan yang dijadwalkan FATF tentang kontrol Argentina tahun depan. .

Reformasi ini juga akan memungkinkan AFIP untuk membuat database penerima manfaat unik, dengan CNV sebagai kepala dari daftar VASP yang diusulkan.

Modifikasi Berfokus untuk Membawa Keamanan bagi Pengguna

Para pendukung modifikasi ini menjelaskan bahwa ini terinspirasi oleh perubahan serupa yang telah diterapkan oleh negara lain yang telah ditinjau oleh FATF, dan merupakan bagian dari langkah-langkah yang harus diambil sebelum memulai persiapan regulasi khusus cryptocurrency di Argentina.

Sebastian Negri, kepala organisasi anti pencucian uang di negara tersebut (UIF) memperluas perlunya modifikasi ini untuk disetujui dan diterapkan. Dia menyatakan:

Kita harus mampu membuat register yang memenuhi standar internasional untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Lebih lanjut, Negri juga menyatakan bahwa modifikasi ini akan berguna untuk melindungi dana pengguna di platform ini dari potensi kegagalan dan bahkan kebangkrutan, mengambil isyarat dari situasi yang dihadapi FTX, salah satu dari tiga pertukaran cryptocurrency teratas, saat ini.

Negri juga menyebutkan, penggunaan data pribadi yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut akan dibenahi dalam reformasi ini.

Argentina baru-baru ini menjadi bagian dari a belajar dibuat oleh Global Financial Integrity, sebuah think tank yang berbasis di Washington DC, yang berkolusi bahwa regulasi cryptocurrency di Latam masih tidak efektif dalam mendeteksi dan menghukum kejahatan terkait crypto.

Apa pendapat Anda tentang reformasi yang diusulkan pada undang-undang anti pencucian uang di Argentina? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Sergio Goshchenko

Sergio adalah jurnalis cryptocurrency yang berbasis di Venezuela. Dia menggambarkan dirinya terlambat ke permainan, memasuki cryptosphere ketika kenaikan harga terjadi selama Desember 2017. Memiliki latar belakang teknik komputer, tinggal di Venezuela, dan terkena dampak ledakan cryptocurrency di tingkat sosial, dia menawarkan sudut pandang yang berbeda. tentang kesuksesan kripto dan bagaimana hal itu membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak terlayani.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Gambar SC, Shutterstock.com