Pertukaran Cryptocurrency Binance dilaporkan telah memproses hampir $346 juta dalam transaksi crypto untuk Bitzlato, platform perdagangan koin yang ditutup dalam operasi penegakan hukum internasional. Otoritas AS mengatakan platform perdagangan terbesar di dunia untuk aset digital adalah salah satu rekanan utama Bitzlato milik Rusia.
Data Blockchain Menunjukkan Binance Pindah Lebih Dari 20,000 BTC untuk Bitzlato Sejak 2018
Pemimpin global dalam sektor perdagangan crypto, Binance, diduga mentransfer cryptocurrency senilai hampir $346 juta untuk Bitzlato yang berbasis di Hong Kong, Reuters melaporkan mengutip data dari Chainalysis. Bitzlato adalah pertukaran yang sedikit diketahui sampai baru-baru ini ditargetkan dalam apa yang digambarkan oleh otoritas AS sebagai "pukulan signifikan bagi ekosistem kejahatan kripto."
Minggu lalu, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa salah satu pendiri dan pemegang saham mayoritas Bitzlato, warga negara Rusia Anatoly Legkodymov yang tinggal di China, ditangkap di Miami dan didakwa menjalankan bisnis pertukaran uang tanpa izin yang memproses $700 juta dana ilegal.
Pada hari Rabu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Binance adalah satu-satunya pertukaran crypto utama yang bertransaksi dengan Bitzlato, dan salah satu rekanan teratasnya. Di antara yang lainnya adalah pasar darknet Ular naga, pertukaran peer-to-peer (P2P) Localbitcoin, dan penipuan investasi crypto Finiko, piramida keuangan terbesar Rusia dalam beberapa tahun terakhir.
Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong, lebih dikenal oleh pengguna berbahasa Rusia, adalah "masalah pencucian uang utama" terkait dengan keuangan ilegal Rusia, menurut FinCEN. Biro tidak mengungkapkan rincian tentang skala transaksi platform tersebut dengan Bitzlato tetapi mengatakan akan melarang lembaga keuangan mentransfer dana ke bursa tanpa menentukan entitas yang dirujuknya.
Menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan forensik blockchain Chainalysis dan dilihat oleh Reuters, Binance memindahkan lebih dari 20,000 BTC untuk Bitzlato, senilai $345.8 juta pada saat transaksi berlangsung, antara Mei 2018 dan penutupannya. Bitcoin sekitar $175 juta ditransfer ke Binance dari Bitzlato selama periode tersebut, menjadikan Binance mitra penerima terbesar, laporan itu juga mencatat.
Pertukaran Crypto Terbesar Mengatakan Itu Membantu Investigasi Ke Bitzlato
Binance telah "memberikan bantuan substansial" kepada penegak hukum internasional untuk mendukung penyelidikan mereka terhadap Bitzlato, juru bicara pertukaran mengatakan kepada kantor berita melalui email, sambil menolak untuk memberikan perincian lebih lanjut tentang transaksi raksasa crypto itu dengan Bitzlato atau kerjasamanya dengan pihak berwenang.
Localbitcoins yang berbasis di Finlandia mengatakan tidak pernah memiliki "kerja sama atau hubungan apa pun" dengan Bitzlato sambil mengakui bahwa beberapa pedagang P2P di platformnya "juga akan berdagang di pasar P2P Bitzlato" tetapi menunjukkan bahwa tidak ada transaksi antara dua bursa sejak Oktober 2022.
Reuters mengatakan tidak memiliki bukti bahwa transaksi Binance, Localbitcoins, atau Finiko dengan Bitzlato melanggar hukum atau peraturan apa pun. Itu juga tidak dapat menentukan apakah transaksi Binance dengan Bitzlato saat ini sedang ditinjau. Pada saat yang sama, tindakan yang dipimpin AS terhadap Bitzlato dilakukan saat Departemen Kehakiman menyelidiki Binance atas kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
Sejumlah negara Eropa juga terlibat dalam penyelidikan terhadap Bitzlato. Pengumuman minggu lalu mengungkapkan bahwa otoritas penegak hukum Prancis telah membongkar infrastruktur digital platform tersebut di negara tersebut dan menyita situs webnya. Pada hari Senin, Europol informasi bahwa empat anggota tim pertukaran lainnya telah ditangkap di Spanyol dan Siprus.
Apakah Anda mengharapkan dugaan transaksi Bitzlato dengan Binance dan platform crypto lainnya untuk diselidiki lebih lanjut? Bagikan pemikiran Anda tentang masalah ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/