Bitcoin of America didakwa karena mengoperasikan kios tanpa izin

Bitcoin of America, sebuah perusahaan teknologi Bitcoin, dan tiga eksekutifnya menghadapi tuduhan pencucian uang, konspirasi, dan kejahatan lain yang terkait dengan pengoperasian lebih dari 50 kios crypto tanpa izin di Ohio yang secara sadar diuntungkan dari para korban penipuan cryptocurrency. Perusahaan, yang beroperasi sebagai Solusi S&P, diduga mengantongi biaya transfer 20% setiap kali terjadi penipuan dan terus melakukannya bahkan setelah mengetahui bahwa mereka melakukan penipuan.

Menurut jaksa penuntut Andrew Rogalski, penipu asmara, peniru penegak hukum, dan "robocaller" mengeksploitasi kurangnya perlindungan Anti Pencucian Uang dalam sistem perusahaan untuk mentransfer dana dari dompet kripto pengguna. Penipu ini mengarahkan para korban, yang seringkali sudah lanjut usia atau rentan, untuk secara khusus pergi ke ATM Bitcoin of America, mengambil uang yang telah mereka tarik dari rekening tabungan atau 401K mereka, dan memasukkan uang tunai ke dalam mesin untuk ditukar dengan BTC di sebuah dompet yang mereka anggap milik mereka tetapi tidak memiliki kendali atas.

Selama konferensi pers, Rogalski berkomentar bahwa “ATM ini siap untuk scammers,” menambahkan bahwa mereka mengambil keuntungan dari korban yang sering tua atau rentan. Dalam satu contoh, seorang pria tua kehilangan $ 11,250 dalam tiga transaksi ke salah satu kios cerdik dalam waktu kurang dari satu jam karena penipuan ini.

Perusahaan dan para eksekutifnya diduga mengoperasikan kios tanpa izin pengiriman uang dan dapat melakukannya dengan membuat pernyataan yang salah secara tertulis mengenai sifat bisnis mereka kepada lembaga pemerintah. Pihak berwenang menyita 52 ATM Bitcoin minggu lalu, tetapi perusahaan tersebut memiliki lebih banyak di Ohio dan negara bagian lainnya. Bitcoin of America menghasilkan keuntungan $3.5 juta dari setoran tunai di kios ilegal ini pada tahun 2021, kata Rogalski.

Pejabat percaya perusahaan telah beroperasi dan menghindari perlindungan peraturan dan persyaratan kepatuhan keuangan sejak 2018. Penyelidikan terhadap perusahaan dan eksekutifnya dilaporkan dipelopori oleh Satuan Tugas Penipuan Cyber ​​dan Pencucian Uang dari Dinas Rahasia Amerika Serikat.

Dakwaan ini muncul setelah FBI's Miami Field Office memperingatkan pada bulan Oktober bahwa ATM kripto menjadi sarana yang populer bagi penipu untuk menipu korban dalam tren penipuan "penyembelihan babi" yang meningkat. Ini menyoroti pentingnya regulasi dan kepatuhan yang tepat dalam industri cryptocurrency untuk melindungi individu yang rentan dari aktivitas penipuan.