Bitcoin of America, sebuah perusahaan teknologi Bitcoin, dan tiga eksekutifnya menghadapi tuduhan pencucian uang, konspirasi, dan kejahatan lain terkait dengan pengoperasian lebih dari 50 kr...
Tag: Didakwa
4 Warga Negara Rusia Didakwa Menjalankan Skema Crypto Ponzi senilai $340 Juta
Pihak berwenang AS menuduh Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov – pendiri platform investasi cryptocurrency yang meragukan, Forsage – telah mengatur ...
Pendiri Forsage Didakwa atas Dugaan Skema “Global Ponzi” $340 Juta di Ethereum Blockchain
Dewan juri federal di Distrik Oregon telah menjatuhkan dakwaan terhadap individu yang diyakini sebagai dalang di balik penipuan “Ponzi global” yang dikenal sebagai For...
Pendiri Forsage Platform Didakwa dalam Skema Ponzi $340 Juta –
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini. Pendiri platform investasi kripto DeFi, Forsage, telah didakwa oleh dewan juri federal di Distrik Orego...
Pendiri Forsage Didakwa atas Skema Ponzi $340M yang Menyamar sebagai Platform DeFi
Forsage mengandalkan kontrak pintar di Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron yang “konsisten dengan skema Ponzi,” kata pernyataan itu. “Segera setelah seorang investor berinvestasi di Forsag...
Pendiri Defi Platform Forsage Rusia Didakwa dalam Skema Crypto Ponzi $340 Juta – Bitcoin News
Empat orang Rusia telah didakwa di AS karena mengoperasikan piramida kripto dan skema Ponzi yang menipu investor jutaan dolar. Jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun...
Pendiri Forsage didakwa atas 'skema Ponzi' DeFi senilai $340 juta
Para pendiri di balik dugaan skema “Ponzi global” senilai $340 juta, Forsage, telah didakwa oleh dewan juri federal di Distrik Oregon. Empat pendiri Rusia — Vladimir Okhotnikov, Olena ...
DOJ AS Mengonfirmasi Pendiri Forsage Didakwa Lebih dari $340 juta
4 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin Departemen Kehakiman mengklaim pendukung lama Forsage mendapatkan dana dari investor baru. Pihak berwenang mengklaim bahwa Forsage beroperasi menggunakan skema Ponzi berdasarkan...
Pendiri Forsage didakwa dalam skema Ponzi senilai $340 juta
Hukum • 22 Februari 2023, 6:34 EST Para pendiri Forsage, platform investasi kripto keuangan terdesentralisasi, didakwa atas dugaan peran mereka dalam “Ponzi global dan skema piramida” senilai $340 juta...
Inilah Mengapa Itu Tidak Benar — Dan Dia Masih Bisa Didakwa Segera
Topline Mantan Presiden Donald Trump mengklaim di Truth Social Thursday bahwa bagian dari laporan dewan juri yang dirilis Kamis dalam penyelidikan atas upayanya untuk membatalkan pemilu Georgia tahun 2020 ...
Akankah Trump Didakwa Di Georgia? Fulton County DA Menyarankan 'Banyak' Orang Bisa 'Segera' Menghadapi Tuduhan Dalam Penyelidikan Pemilu 2020
Topline Jaksa wilayah di Fulton County, Georgia, akan segera menentukan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap mantan Presiden Donald Trump atau sekutunya yang mendukung upayanya untuk membatalkan pemilu 2020...
Co-Founder FTX yang Didakwa Sam Bankman-Fried Membahas 'Pencegahan Pandemi' Dengan Pejabat Administrasi Biden – Bitcoin News
Menurut pengajuan publik, mantan miliarder kripto dan salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried bertemu dengan pejabat senior pemerintahan Biden sebelum dia didakwa melakukan penipuan keuangan. Ketika ditanya tentang...
Didakwa pendiri FTX Sam Bankman-Fried untuk kembali ke AS setelah sidang
Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri FTX, dikawal keluar dari Pengadilan Magistrat di Nassau, Bahamas, pada Senin, 19 Desember 2022. Tristan Wheelock | Bloomberg | Pendiri Getty Images FTX Sam Bankman-...
Salah Satu Pendiri FTX Didakwa oleh Federal Grand Jury di Manhattan, Hakim Bahama Menolak Jaminan SBF – Bitcoin News
Pada 13 Desember 2022, kantor kejaksaan Distrik Selatan New York (SDNY) dan pengacara SDNY Damian Williams mengungkapkan bahwa salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried telah didakwa atas “penipuan, uang ...
Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried yang dipermalukan didakwa secara pidana
Pihak berwenang AS mendakwa mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried yang dipermalukan dengan penipuan sebulan setelah pertukaran crypto yang ia dirikan mengajukan perlindungan kebangkrutan. Dakwaan delapan dakwaan dari U....
SBF ditangkap di Bahama, didakwa secara pidana di New York, didakwa oleh SEC
Jaksa Agung Bahama telah mengumumkan penangkapan Sam Bankman-Fried (SBF). Pendiri FTX ditahan oleh Polisi Kerajaan Bahamas dan menunggu ekstradisi kriminal ke Amerika Serikat...
DOJ Menuntut Dugaan Petugas Intelijen China Dengan Mencoba Mengganggu Penuntutan Huawei
Topline Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan pada hari Senin terhadap 13 orang yang diduga terlibat dalam upaya pemerintah Tiongkok untuk mempengaruhi operasi AS, termasuk dua warga negara Tiongkok yang...
Pengadilan Pidana Trump Organization untuk Penipuan Pajak Dimulai—Inilah Konsekuensi yang Dapat Dihadapinya
Pemilihan Juri Topline dimulai Senin dalam persidangan pidana Organisasi Trump atas dugaan penipuan pajak—yang hanya akan mengakibatkan perusahaan harus membayar ganti rugi moneter jika terbukti bersalah, meskipun ...
Pria California didakwa karena pencucian crypto dalam skema perdagangan narkoba
Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan terhadap seorang pria California pada hari Jumat atas dugaan upaya mencuci hasil perdagangan narkoba melalui saluran kripto. John Khuu diduga mendistribusikan barang palsu...
'Tidak Ada Larangan Lari' Jika Didakwa Dalam Penyelidikan Mar-A-Lago
Topline Mantan Presiden Donald Trump mengatakan kepada pembawa acara radio sayap kanan Hugh Hewitt pada hari Kamis bahwa dia "tidak memiliki larangan untuk mencalonkan diri" sebagai presiden pada tahun 2024 jika dia didakwa di Departemen Kehakiman...
Bannon Didakwa Di New York Untuk Skema Tembok Perbatasan—Inilah Tuduhan yang Dia Hadapi
Topline Mantan penasihat Trump Steve Bannon dan organisasi WeBuildTheWall didakwa di pengadilan negara bagian New York pada hari Kamis karena pencucian uang, konspirasi dan skema penipuan, menandai ...
Satish Kumbhani dari BitConnect yang Didakwa oleh DoJ Sekarang Dicari di India ZyCrypto
Iklan Pendiri BitConnect di India, Satish Kumbhani, didakwa oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ) pada bulan Februari karena "mengatur" dana global senilai $2.4 miliar...
Polisi India Mencari Pendiri Bitconnect Setelah AS Mendakwanya Karena Menipu Investor Kripto – Berita Regulasi Bitcoin
Polisi India telah meluncurkan penyelidikan terhadap Bitconnect dan menangkap pendirinya setelah seorang investor bitcoin melaporkan ditipu oleh “skema Ponzi” kripto global. Menurut otoritas AS...
Pendiri BitConnect, Didakwa di AS Karena Kehilangan Bitcoin, Sekarang Juga Dicari di India
Harap dicatat bahwa kebijakan privasi kami, ketentuan penggunaan, cookie, dan jangan menjual informasi pribadi saya telah diperbarui. Pemimpin dalam berita dan informasi tentang cryptocurrency, aset digital, dan masa depan...
Dugaan Penembak Highland Park Didakwa Pada Lebih dari 100 Hitungan Kejahatan
Topline Robert Crimo III—pemain berusia 21 tahun yang dituduh menembak mati tujuh orang dan melukai puluhan orang di parade Empat Juli di wilayah Chicago—didakwa pada hari Rabu atas 21 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 4...
Pria Ohio Didakwa Karena Memperkosa Bocah 9 Tahun Yang Dipaksa Pergi Ke Indiana Untuk Aborsi
Topline Juri agung Ohio mendakwa Gerson Fuentes atas dua tuduhan pemerkosaan pada hari Jumat, karena diduga menyerang dan menghamili seorang gadis berusia 9 tahun, yang dipaksa oleh larangan aborsi untuk bepergian...
Mantan Manajer Coinbase Didakwa dalam Skema Perdagangan Orang Dalam Crypto Pertama
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) hari ini mengumumkan dakwaan terhadap Ishan Wahi, mantan manajer produk Coinbase, saudaranya Nikhil Wahi, dan temannya Sameer Ramani. Ketiganya didakwa...
Mantan Manajer Coinbase, Dua Lainnya Didakwa Dalam Dugaan Skema Perdagangan Orang Dalam Kripto $1.1 Juta
Otoritas Topline AS pada hari Kamis menangkap seorang mantan karyawan Coinbase dan dua lainnya karena diduga menggunakan informasi rahasia dari pialang kripto populer untuk melakukan perdagangan orang dalam—menandai...
Tersangka Penembakan Kerbau Payton Gendron Didakwa Atas 27 Tuduhan Federal—Termasuk Kejahatan Kebencian dan Senjata
Topline Juri agung federal telah mendakwa tersangka pelaku penembakan di toko kelontong Buffalo, Payton Gendron, atas 27 tuduhan senjata api dan kejahatan rasial, kata Departemen Kehakiman pada hari Kamis, yang juga akan dia hadapi ...
Mantan Pemimpin Anak Laki-Laki Bangga Didakwa Karena Konspirasi Penghasut Dalam Kasus Sweeping 6 Januari
Topline Lima tersangka anggota Proud Boys—termasuk mantan pemimpinnya Enrique Tarrio—didakwa melakukan konspirasi penghasutan pada hari Senin, menurut Departemen Kehakiman, menandai serangan sayap kanan kedua...
Mantan Penasihat Trump Peter Navarro Didakwa Karena Penghinaan Kongres
Topline Peter Navarro, penasihat perdagangan Gedung Putih pada masa pemerintahan Trump, pada hari Jumat didakwa atas tuduhan penghinaan terhadap Kongres atas penolakannya untuk mematuhi panggilan pengadilan yang dikeluarkan oleh DPR...