Pendiri BitConnect Diselidiki Karena Kehilangan 220 Bitcoin

Menurut melaporkan dari Indian Express, pihak berwenang di negara tersebut meluncurkan penyelidikan terhadap Satish Kumbhani atas dugaan partisipasinya dalam menipu seseorang dari 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani adalah pendiri BitConnect, dinyatakan bersalah oleh pengadilan AS karena mendukung skema Ponzi di seluruh dunia senilai $2.4 miliar.

Sekarang, pihak berwenang India sedang menyelidiki Kumbhani dan enam tersangka menyusul pengaduan yang diajukan oleh seorang warga negara. Pelapor dan tersangka terlibat dalam beberapa transaksi dalam kurun waktu 5 tahun.

Pengadu melakukan investasi sebesar 54 Bitcoin (BTC) sebagai investasi awal dalam sebuah proyek yang menjanjikan pengembalian sebesar 166 BTC. Dokumen hukum yang diajukan kepada pihak berwenang India mengklaim bahwa Kumbhani dan tersangka lainnya menipu pelapor dari jumlah total, sekitar 220 Bitcoin.

Pengaduan itu diajukan Selasa lalu, dan sebagai hasilnya pihak berwenang di negara itu mulai mencari informasi lebih lanjut tentang sejauh mana dugaan penipuan dan keberadaan para tersangka. Investigasi tidak membuahkan hasil, pada saat penulisan.

Selain penyelidikan dari otoritas India, sebagaimana disebutkan, Kumbhani di AS dituduh berkomplot untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional. .

Namun, Kumbhani masih buron dan bisa menghadapi 70 tahun penjara jika ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Hingga hari ini, Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS) melihat aktivitas yang terkait dengan BitConnect dan jutaan dolar yang ditipu dari korban dalam Bitcoin dan mata uang kripto.

Per siaran pers dari Departemen Kehakiman AS:

Juri agung federal di San Diego mengembalikan dakwaan hari ini yang menuduh pendiri BitConnect mengatur skema Ponzi global. BitConnect adalah dugaan platform investasi cryptocurrency palsu yang mencapai kapitalisasi pasar puncak sebesar $3.4 miliar.

Penipuan Bitcoin Dan Crypto Lihat Penurunan Pada 2022

BitConnect menarik korban dengan pengembalian yang menjanjikan dari "Bot Perdagangan BitConnect" mereka, dan "Perangkat Lunak Volatilitas" mereka. Skema tersebut menggunakan dana kliennya untuk menghasilkan keuntungan, membayar investor awal, dan kemudian mencuri modal pengguna yang terlambat. Rilis Departemen Kehakiman menambahkan:

pendiri BitConnect, menyesatkan investor tentang "Program Peminjaman" BitConnect. (…) “BitConnect Trading Bot” dan “Perangkat Lunak Volatilitas,” karena mampu menghasilkan keuntungan besar dan pengembalian yang dijamin dengan menggunakan uang investor untuk berdagang di pasar pertukaran mata uang kripto. Namun, seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, BitConnect beroperasi sebagai skema Ponzi.

Sebagai Bitcoinist melaporkan, perusahaan rantai Chainalysis mencatat peningkatan 60% dalam peretasan kripto selama tujuh bulan pertama tahun 2022. Pelaku jahat berhasil mengambil sekitar $2 miliar dari berbagai serangan siber yang menargetkan sektor ini.

Namun, Crypto Scam telah mengalami penurunan besar-besaran selama periode waktu yang sama. Pada paruh pertama tahun 2021, penipuan crypto menjaring lebih dari $ 4 miliar dibandingkan dengan $ 1.6 miliar tahun ini yang mewakili penurunan 65%. Chainalysis berkata:

Sejak Januari 2022, pendapatan scam telah turun kurang lebih sejalan dengan harga Bitcoin. Dengan turunnya harga aset, penipuan cryptocurrency – yang biasanya menampilkan diri mereka sebagai peluang investasi crypto pasif dengan pengembalian yang dijanjikan besar – kurang menarik bagi calon korban.