Eksekutif Bitzlato Ditangkap di Eropa, Pertukaran Dicuci € 1 Miliar, Kata Europol – Bertukar Berita Bitcoin

Otoritas penegak hukum Eropa telah menahan empat anggota tim eksekutif pertukaran crypto Bitzlato, Europol mengumumkan. Menurut kepolisian, hampir setengah dari dana yang diproses melalui platform tersebut terkait dengan berbagai aktivitas kriminal.

Manajemen Senior Bitzlato Ditargetkan di Eropa, Infrastruktur Exchange Dibongkar

Eksekutif tingkat tinggi dari Bitzlato yang baru saja ditangkap telah ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan internasional terhadap pertukaran crypto dengan partisipasi penegak hukum dan otoritas peradilan di beberapa negara Eropa.

Menurut siaran pers yang diterbitkan oleh Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol) pada hari Senin, operasi yang dipimpin oleh AS dan Prancis, juga melibatkan Belgia, Siprus, Portugal, Spanyol, dan Belanda.

Platform perdagangan koin yang terdaftar di Hong Kong diduga memfasilitasi pencucian uang hasil kejahatan dalam jumlah besar, tegas agensi tersebut. Minggu lalu, AS mengumumkan penangkapan salah satu pendiri dan pemilik mayoritas Anatoly Legkodymov di Miami, seorang warga negara Rusia yang tinggal di Tiongkok. Infrastruktur digitalnya yang berbasis di Prancis juga ditutup.

Selain Legkodymov, yang diyakini sebagai administrator utama Bitzlato, empat orang lagi telah ditahan di Eropa sejauh ini. Di antara mereka, CEO, direktur keuangan, dan direktur pemasaran bursa yang ditangkap di Spanyol, dan satu orang lainnya diborgol di Siprus, Europol merinci tanpa mengungkapkan identitas mereka.

Polisi telah melakukan delapan penggeledahan rumah, setengahnya di Spanyol, satu alamat di AS, dua di Portugal, dan satu di Siprus. Dompet dengan mata uang kripto, kendaraan, dan peralatan elektronik senilai €18 juta ($19.5 juta) telah disita dan lebih dari 100 akun di bursa lain dibekukan, melibatkan total €50 juta.

Hampir Setengah dari Transaksi Bitzlato Terkait dengan Kejahatan, Klaim Europol

Sedikit dikenal di luar pasar berbahasa Rusia, Bitzlato beroperasi secara global, kata Europol, memfasilitasi konversi cepat mata uang digital, termasuk bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin, dan tether, menjadi rubel. Menurut perkiraan yang dikutip, platform menerima total aset senilai €2.1 miliar.

“Meskipun konversi aset crypto menjadi mata uang fiat tidak ilegal, investigasi terhadap operator penjahat dunia maya menunjukkan bahwa sejumlah besar aset kriminal melewati platform tersebut,” agensi tersebut menjelaskan dan menyoroti:

Analisis menunjukkan bahwa sekitar 46% dari aset yang dipertukarkan melalui Bitzlato, senilai kira-kira €1 miliar, terkait dengan aktivitas kriminal.

Mayoritas transaksi mencurigakan terkait dengan entitas yang dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Kehakiman AS, dengan sisanya terkait dengan berbagai kejahatan termasuk penipuan dan serangan ransomware.

Menurut Europol, 1.5 juta BTC transaksi dilakukan antara pengguna Bitzlato dan pasar darknet Hydra, yaitu ditutup pada April 2022. Pada 18 Januari, pejabat AS menggambarkan penghapusan Bitzlato sebagai "pukulan terhadap kejahatan kripto" yang ditangani oleh "tindakan penegakan kriptokokus internasional".

Apakah Anda mengharapkan lebih banyak penangkapan dalam kasus Bitzlato dalam waktu dekat? Bagikan pemikiran Anda tentang masalah ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Mataku4u / Shutterstock.com