Polisi Brasil Menangkap 'Bitcoin Sheikh' karena Mencuri Lebih dari $766 Juta (Laporan)

Polisi Federal Brasil dilaporkan menghentikan operasi geng kriminal yang dipimpin oleh pengusaha Francisco Valdevino da Silva, alias “Bitcoin Sheikh.”

Pihak berwenang mengklaim bahwa para pelaku kesalahan menipu ribuan orang dalam beberapa tahun terakhir dan mencuci hingga 4 miliar real Brasil ($ 766 juta).

Skema Crypto Ponzi Lain di Brasil

Berita Globo mengungkapkan bahwa agen penegak hukum Brasil menggerebek alamat da Silva dan banyak rekannya karena dicurigai berada di balik penipuan kripto besar-besaran yang menargetkan ribuan penduduk setempat dan negara lain.

Da Silva (dikenal sebagai “Bitcoin Sheikh”) dan timnya diduga menjalankan platform investasi aset digital yang meragukan yang menjanjikan pengembalian hingga 20% kepada investor masa depan. Para penjahat memikat korban mereka dengan meyakinkan mereka bahwa entitas tersebut memiliki tim ahli kripto yang sangat besar yang berkomitmen untuk memberikan keuntungan.

Da Silva dan gengnya bahkan membuat token mereka sendiri, yang menurut pihak berwenang, tidak memiliki dukungan atau likuiditas.

Menariknya, di antara para korban juga ada beberapa selebriti, seperti model Sasha Meneghel yang kehilangan lebih dari $230,000. Pemain sepak bola Brasil yang namanya tidak disebutkan juga bergabung dalam daftar tersebut.

Investigasi, yang disebut "Operasi Poyais," menetapkan bahwa para scammer mencuci aset digital senilai lebih dari $766 juta selama beberapa tahun terakhir. Polisi menyita barang-barang tersebut di samping emas batangan, mobil mewah, dan jam tangan mahal yang tersebar di beberapa alamat di Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, dan Parana.

Pengacara Da Silva mengatakan penggerebekan itu adalah "tindakan biasa dalam prosedur investigasi seperti ini." Dia juga menyatakan bahwa kliennya siap untuk memberikan klarifikasi tentang kegiatannya “dengan ruang lingkup untuk membuktikan keteraturan dan keabsahan operasi bisnis yang efektif.”

Brasil Juga Menghancurkan 'Firaun Bitcoin'

Musim panas lalu, Polisi Federal Brasil menindak pada platform crypto palsu lainnya dan menangkap para pemimpinnya. Salah satunya adalah Glaidson Acácio dos Santos yang terkenal kejam (dikenal sebagai “Firaun Bitcoin”).

Mirip dengan kasus yang disebutkan di atas, tempat perdagangan menjanjikan keuntungan besar bagi orang-orang yang mau menginvestasikan tabungan mereka di dalamnya. Namun, jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu mungkin benar, dan lebih dari 122,000 orang akhirnya ditipu oleh geng.

Setelah persidangan pengadilan yang panjang, pihak berwenang Brasil akhirnya menemukan solusi. Bulan lalu, mereka dipesan dos Santos untuk mengganti semua investor dan kreditur yang tertipu dengan $3.7 miliar.