CFTC menuduh pria Ohio mengoperasikan 'skema bitcoin Ponzi' senilai $ 12 juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap seorang pria Ohio minggu ini, menuduh bahwa ia secara curang meminta lebih dari $ 12 juta dan setidaknya 10 bitcoin dari pelanggan sebagai bagian dari skema Ponzi yang jelas. Pria itu juga menggunakan uang tunai untuk mendanai "gaya hidup mewah" lengkap dengan penyewaan kapal pesiar, mobil mewah dan penggunaan jet pribadi, menurut pengaduan. 

Rathnakishore Giri dan perusahaannya, NBD Eidetic Capital, LLC dan SR Private Equity, LLC., dituduh secara curang meminta uang dari 150 pelanggan dan menyalahgunakan dana pelanggan yang dimaksudkan untuk perdagangan aset digital. Gugatan tersebut juga mendakwa orang tua Giri sebagai terdakwa pembebasan “yang memiliki dana yang mereka tidak memiliki kepentingan yang sah.”

“Giri memanfaatkan semangat kontemporer untuk peluang investasi aset digital dan memikat investor tanpa disadari untuk menyumbangkan lebih dari $ 12 juta tunai dan bitcoin ke dananya dengan janji pengembalian luar biasa tanpa risiko kerugian finansial,” Komisaris CFTC Kristin Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan. .

Menurut pengaduan, para terdakwa meminta dan menerima uang untuk diinvestasikan dalam dana investasi aset digital mulai Maret 2019. Giri dan perusahaannya dituduh membuat pernyataan palsu, termasuk jaminan keuntungan. Terdakwa juga diduga memberi tahu pelanggan bahwa mereka dapat menarik dana mereka kapan saja, yang salah, menurut pengaduan. Selanjutnya, Giri dituduh mencampurkan dana nasabah dengan dana sendiri dan rekening bank milik orang tuanya, Giri Subramani dan Loka Pavani Giri.

“Daripada menggunakan dana pelanggan untuk memperoleh dan memperdagangkan aset digital seperti yang dijanjikan, Giri hanya mengantongi uang pelanggan, menggunakan dana yang mereka investasikan untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah — ditandai dengan penggunaan jet pribadi, penyewaan kapal pesiar, rumah liburan mewah, mobil mewah. dan pakaian mahal,” kata Johnson.

CFTC mengajukan tindakan penegakan sipilnya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Ohio pada hari Kamis. CFTC mencari ganti rugi kepada pelanggan yang ditipu, pelepasan keuntungan yang tidak sah dan hukuman moneter sipil. Komisi juga mencari larangan perdagangan dan pendaftaran permanen dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.