Pendiri dan promotor skema Ponzi cryptocurrency bernilai jutaan dolar, Airbit Club, telah mengaku bersalah atas berbagai tuntutan pidana. Korban Airbit Club dijanjikan “jaminan pengembalian setiap hari ...
Tag: Ponzi
Operator AirBit Mengaku Bersalah atas Skema Crypto Ponzi $100M
Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa total enam eksekutif skema Ponzi cryptocurrency AirBit Club telah mengaku bersalah atas peran mereka dalam...
Eksekutif Perusahaan Perdagangan Kripto Palsu Mengaku Bersalah Atas Skema Ponzi $100 Juta
Enam eksekutif skema Ponzi AirBit Club telah mengakui kesalahan mereka dalam skema penipuan dan pencucian uang yang diduga menipu korban sebesar $100 juta, menurut jaksa. Pada tanggal 8 Maret...
4 Warga Negara Rusia Didakwa Menjalankan Skema Crypto Ponzi senilai $340 Juta
Pihak berwenang AS menuduh Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov – pendiri platform investasi cryptocurrency yang meragukan, Forsage – telah mengatur ...
Pendiri Forsage Didakwa atas Dugaan Skema “Global Ponzi” $340 Juta di Ethereum Blockchain
Dewan juri federal di Distrik Oregon telah menjatuhkan dakwaan terhadap individu yang diyakini sebagai dalang di balik penipuan “Ponzi global” yang dikenal sebagai For...
Pendiri Forsage Platform Didakwa dalam Skema Ponzi $340 Juta –
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini. Pendiri platform investasi kripto DeFi, Forsage, telah didakwa oleh dewan juri federal di Distrik Orego...
FBI menemukan skema Ponzi DeFi senilai $340 juta
Bursa terpusat terancam mendapat teguran dari regulator di AS. Ketika tampaknya segala sesuatunya akan terbatas pada sektor pertukaran, ternyata ada sektor lain yang diunggulkan...
DoJ AS mendakwa pendiri Forsage dalam skema Ponzi $340 juta
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah mendakwa empat pendiri Forsage karena mengatur DeFi Ponzi global dan skema piramida bernilai jutaan dolar. Jika terbukti bersalah, para terdakwa dapat ...
Pendiri Forsage Didakwa atas Skema Ponzi $340M yang Menyamar sebagai Platform DeFi
Forsage mengandalkan kontrak pintar di Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron yang “konsisten dengan skema Ponzi,” kata pernyataan itu. “Segera setelah seorang investor berinvestasi di Forsag...
Pendiri Defi Platform Forsage Rusia Didakwa dalam Skema Crypto Ponzi $340 Juta – Bitcoin News
Empat orang Rusia telah didakwa di AS karena mengoperasikan piramida kripto dan skema Ponzi yang menipu investor jutaan dolar. Jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun...
Pendiri Forsage didakwa atas 'skema Ponzi' DeFi senilai $340 juta
Para pendiri di balik dugaan skema “Ponzi global” senilai $340 juta, Forsage, telah didakwa oleh dewan juri federal di Distrik Oregon. Empat pendiri Rusia — Vladimir Okhotnikov, Olena ...
Pendiri Forsage didakwa dalam skema Ponzi senilai $340 juta
Hukum • 22 Februari 2023, 6:34 EST Para pendiri Forsage, platform investasi kripto keuangan terdesentralisasi, didakwa atas dugaan peran mereka dalam “Ponzi global dan skema piramida” senilai $340 juta...
Chinese Crypto Ponzi Jadi Pemegang Top Polygon (MATIC), Begini Caranya
'Pendapatan pasif' bertema Avatar Vladislav Sopov di antara konsumen gas teratas di blockchain terkemuka yang kompatibel dengan EVM Isi Avatar Crypto Ponzi mengalokasikan $26 juta dalam token Polygon (MATIC) Mengapa...
Whale Terkait Skema Ponzi China Menjadi Pemegang MATIC Terbesar Kelima
Menurut perusahaan keamanan blockchain dan analisis data on-chain PeckShield, alamat dompet yang terkait dengan proyek Ponzi pemasaran multilevel (MLM) Tiongkok telah mengumpulkan lebih dari 22.37 juta...
Dompet yang diasosiasikan dengan Ponzi menjadi pemegang MATIC terbesar kelima
Dompet terkait skema Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — telah mengumpulkan lebih dari 22 juta koin poligon (MATIC). Gerakan ini menjadikan alamat MATIC terbesar kelima ...
Skema Ponzi Avatar Berbasis Tiongkok Menjadi Paus MATIC
Skema MLM Ponzi Tiongkok telah menjadi pemegang MATIC terbesar kelima. Transaksi proyek telah menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar di jaringan. Proyek ponzi pemasaran bertingkat (MLM) adalah ...
SEC memperlakukan Ripple seperti skema Ponzi, kata profesor hukum
Karena kasus yang dipublikasikan secara luas di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh Ripple menjual token XRP secara ilegal sedang menunggu kesimpulan, salah satu undang-undang ...
Peter Schiff Tahu Jaringan Celcius Adalah Ponzi, Keajaiban Mengapa Regulator Tidak
Kritikus Bitcoin Godfrey Benjamin mengatakan dia tahu jaringan Celsius selama ini adalah skema Ponzi Kritikus kripto populer Peter Schiff telah memanggil regulator di Amerika Serikat karena tidak menemukan...
Celsius menjuluki skema Ponzi dalam laporan resmi
Pemeriksa independen yang ditunjuk pengadilan dalam kasus kebangkrutan pemberi pinjaman kripto Celsius telah mengajukan laporan akhir, mengonfirmasi operasi perusahaan sebagai skema Ponzi. Celcius dikonfirmasi sebagai Ponzi sc...
Pemeriksa Kebangkrutan AS Petunjuk Celsius Menjalankan Skema Ponzi
Hakim Kebangkrutan AS Martin Glenn, mengawasi kasus Celsius Bab 11 menunjuk mantan jaksa Shoba Pillay sebagai pemeriksa untuk menyelidiki platform pinjaman kripto. Pemeriksa diharapkan untuk merilis...
Pemeriksa yang ditunjuk pengadilan mengonfirmasi Celsius beroperasi sebagai Ponzi
Pemeriksa independen yang ditunjuk pengadilan AS melaporkan bahwa Celsius telah menggunakan simpanan pelanggan untuk menopang token CEL dan memperkaya dua pendiri perusahaan. Laporan mantan jaksa Shoba...
Pemeriksa independen menemukan Celsius mencentang setiap kotak Ponzi
Investigasi independen telah menentukan bahwa pemberi pinjaman kripto Celsius Network yang sekarang bangkrut adalah skema Ponzi dengan menggunakan dana klien untuk membeli token aslinya dan menaikkan harga. Sejak September, terbentuk...
Bank Sentral Irlandia Crypto Ponzi Mendesak Larangan Iklan
Di masa lalu, Bank Sentral Irlandia bersikap kritis terhadap kripto dan aset digital. Gubernur Bank Sentral Irlandia, Gabriel Makhlouf, kini mendesak anggota parlemen untuk melarang iklan kripto. Menurut...
'Crypto adalah Skema Ponzi Terdesentralisasi…': kata CEO JPMorgan
Dalam wawancara baru-baru ini dengan “Squawk Box” CNBC, Chief Executive Officer (CEO) JPMorgan, Jamie Dimon, berbicara tentang Bitcoin (BTC), skema kripto, dan blockchain. Pada 19 Januari 2023, Dimon berkata “Bitcoi...
Bitcoin a 'Pet Rock Ponzi' Kata Kepala JPM Jamie Dimon
CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon (sekali lagi) tidak setuju dengan Bitcoin di sela-sela pertemuan puncak tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Dimon berkata, “Bitcoin sendiri ...
Korban “Textbook Ponzi” BitConnect akan diberi kompensasi sebesar $17 juta
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini Menurut keputusan yang dibuat oleh pengadilan California, sekitar 800 korban penipuan BitConnect yang terkenal akan segera menerima...
Lebih dari 800 Korban Skema BitConnect Crypto Ponzi Akan Menerima Restitusi $17,000,000, Menurut US DOJ
Lebih dari 800 korban skema kripto Ponzi BitConnect yang runtuh akan menerima ganti rugi sebesar $17 juta, menurut Departemen Kehakiman AS. Pengadilan distrik federal di San Diego ...
Korban Bitconnect Akan Menerima Restitusi Lebih Dari $17 Juta Dari Skema Ponzi – Berita Bitcoin
Lebih dari $17 juta restitusi akan didistribusikan di antara investor dalam skema piramida Bitconnect berdasarkan perintah pengadilan di Amerika Serikat. Skema investasi kripto yang terkenal ditipu...
Korban $2.4B BitConnect Ponzi akan Menerima Restitusi $17M
Korban skema Ponzi, BitConnect, akhirnya dapat menemukan kelonggaran. Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan California memerintahkan restitusi lebih dari $17 juta untuk didistribusikan...
Mark Cuban Akan Digulingkan Bulan Depan dengan Voyager 'Ponzi' Suit
Miliarder “Shark Tank” Mark Cuban akan digulingkan sebagai bagian dari gugatan class action atas perannya dalam mempromosikan pemberi pinjaman kripto Voyager yang gagal kepada jutaan orang Amerika. Sejumlah pengguna Voyager ...
Pengadilan New York menuntut 2 promotor skema crypto ponzi
Pada hari Jumat, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, mendakwa dua lagi promotor skema Forcount Ponzi. Forcount adalah penipuan mata uang kripto yang berbasis di Brasil yang ...