CFTC menagih Ohio Man karena menjalankan skema Ponzi BTC $12 juta

Seorang penduduk Ohio yang menjalankan skema Ponzi senilai $12 juta yang melibatkan bitcoin telah didenda oleh Komisi Berjangka dan Perdagangan Komoditas AS (CFTC). Menurut pengaduan yang diajukan oleh CFTC di pengadilan distrik di negara bagian pada hari Kamis, pria itu melakukan penipuan untuk membayar gaya hidupnya yang mahal.

Skema Ponzi adalah praktik investasi curang di mana investor awal diberi kompensasi dengan uang yang berasal dari investor berikutnya. CFTC mengumumkan pada hari Jumat bahwa Rathnakishore Giri, dari New Albany, Ohio, telah berpose sebagai pedagang cryptocurrency yang sukses.

Dia kemudian tampaknya meyakinkan lebih dari 150 calon investor untuk memberinya $ 12 juta tunai, ditambah setidaknya 10 Bitcoin senilai sekitar $ 240,326 hari ini.

CFTC menekan tuduhan skema Ponzi terhadap penduduk Ohio

Keluhan, yang diajukan di Distrik Selatan Ohio, menargetkan satu Rathnakishore Giri dan dua perusahaannya: SR Private Equity LLC dan NBD Eidetic Capital LLC. CFTC juga ingin Giri mengganti kerugian investornya.

Menurut CFTC Komisaris Kristin N. Johnson, Giri dituduh mengatur dan mempertahankan penipuan yang menargetkan investor yang tertarik dengan aset digital.

Dengan kedok bahwa ia mengoperasikan dana investasi ekuitas swasta dengan fokus pada investasi dalam aset digital, Giri memanfaatkan semangat kontemporer untuk peluang investasi aset digital dan memikat investor tanpa disadari untuk menyumbangkan lebih dari $12 juta tunai dan bitcoin ke dananya dengan janji pengembalian yang luar biasa tanpa risiko kerugian finansial.

Komisaris CFTC Kristin N. Johnson

Giri dituduh mengalihkan uang investor ke bisnisnya, termasuk NBD Eidetic Capital, LLC dan SR Private Equity, LLC. Menurut CTFC, Giri berbohong kepada pelanggan dengan mengklaim dia akan menginvestasikan kembali uang mereka dalam dana investasi dan memberikan pengembalian. Dana tersebut malah dihabiskan untuk barang-barang mahal oleh Giri, menurut CTFC.

Pengaduan juga menuduh dalam ajakan mereka kepada pelanggan, para terdakwa menghilangkan fakta material, termasuk para terdakwa menyalahgunakan dana pelanggan untuk membayar keuntungan kepada pelanggan lain dengan cara yang mirip dengan skema Ponzi dan juga menyalahgunakan dana pelanggan untuk membayar gaya hidup mewah Giri, yang termasuk persewaan kapal pesiar, liburan mewah, dan belanja mewah.

CFTC

Gugatan tersebut juga menyebutkan orang tua Giri, Giri Subramani dan Loka Pavani Giri, sebagai terdakwa pembebasan karena memiliki dana yang tidak memiliki kepentingan yang sah. Menurut CTFC, skema crypto Ponzi telah mencapai puncaknya dalam beberapa bulan terakhir.

Agensi mencari kompensasi untuk konsumen yang ditipu, pelepasan keuntungan yang tidak sah, hukuman perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan perintah permanen terhadap pelanggaran di masa depan dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan aturan CFTC.

CFTC mengajukan tuntutan bekerja sama dengan SEC

Keluhan diajukan sehari setelah CFTC dan Securities and Exchange Commission (SEC) mendorong rencana untuk memperluas persyaratan pelaporan untuk dana lindung nilai pribadi dan besar untuk memasukkan kepemilikan bitcoin.

Aturan tersebut merupakan bagian dari upaya kolaboratif oleh regulator negara untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bagaimana dana swasta beroperasi dan aset apa yang mereka tangani. Menurut pengaduan, CFTC mengklaim bahwa Giri terlibat dalam penipuan berjangka dengan memanipulasi informasi dan menggunakan "perangkat menipu."

Menurut Johnson, Gaya hidup mewah Giri ditandai dengan penggunaan jet pribadi, penyewaan kapal pesiar, rumah liburan mewah, mobil mewah, dan pakaian desainer mahal. Cara hidup ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap investor yang percaya padanya.

CFTC juga terus menyelidiki Giri dan bisnisnya. Komisi telah memintanya untuk mengembalikan keuntungan atau keuntungan yang diperoleh dari penipuan dan uang yang dibayarkan sehubungan dengan kesalahan tersebut, termasuk gaji, komisi, pinjaman, biaya, pendapatan, dan keuntungan perdagangan.

Johnson mengatakan bahwa CFTC “mensurvei pasar secara ketat dan menegakkan peraturan,” tetapi produk keuangan baru, seperti aset digital, dapat “menciptakan tantangan baru.”

Kasus ini menggambarkan bahaya ini, menggarisbawahi ancaman yang selalu ada, dan menunjukkan bahwa – apa pun kelas asetnya – penegakan yang efektif dan perlindungan pelanggan harus menjadi salah satu prioritas tertinggi kami.

Kristin N.Johnson

Sangat penting bagi semua pelaku pasar untuk menyadari bahwa tindakan ini akan dikenakan tindakan penegakan hukum sesuai dengan misi CFTC. Minat baru-baru ini pada aset digital dan perusahaan pasar cryptocurrency yang mengiklankan hasil tinggi atau kekayaan cepat yang menjanjikan tetapi menyembunyikan skema penipuan yang menarik dari lama dilarang tindakannya sangat mengkhawatirkan.

Sementara inovasi kripto memiliki beberapa keunggulan, CFTC menyarankan konsumen untuk tetap berhati-hati. Penipu yang mencari keuntungan dari publik yang tidak menaruh curiga dengan mengambil keuntungan dari minat populer dalam teknologi keuangan mutakhir akan melakukan penipuan yang memisahkan investor dari uang mereka.