Dalam tindakan pengaturan terbarunya, CFTC (Komisi Berjangka dan Perdagangan Komoditas) Amerika Serikat telah mengajukan gugatan terhadap seorang pria Ohio. Menurut gugatan itu, regulator komoditas menuduh pria itu mengoperasikan skema Ponzi BTC senilai $ 12 juta.
CFTC AS Menuduh Orang yang Mengoperasikan Skema Ponzi Crypto
Gugatan yang diajukan di Distrik Selatan Ohio adalah perintah penghentian dan penghentian yang diberikan kepada Rathnakishore Giri dan dua perusahaan yang dia operasikan. Perusahaan tersebut adalah NBD Eidetic Capital LLC dan SR Private Equity LLC.
Selain itu, regulator ingin pengadilan mengamanatkan Giri untuk mengembalikan semua dana kepada investor. Giri diduga merekayasa dan melakukan skema piramida untuk menipu investor yang tidak menaruh curiga yang tertarik dengan aset virtual.
Kristin N. Johnson, komisaris CFTC, menyatakan bahwa tersangka menjalankan dana investasi ekuitas untuk investor aset digital. Namun, dia memanfaatkan kesempatan itu dan mulai memikat investor untuk menyumbangkan uang tunai dan aset kripto senilai sekitar $12 juta.
Tersangka Menjanjikan Pengembalian Besar kepada Investor
Komisaris menambahkan bahwa Giri menjanjikan keuntungan besar kepada investor tanpa risiko atau kerugian finansial. Sementara itu, regulator mengajukan keluhan sehari setelah memberikan suara dengan SEC AS pada proposal crypto baru.
Proposal cryptocurrency bertujuan untuk memasukkan aset crypto dalam persyaratan pengungkapan untuk perusahaan swasta besar dan dana lindung nilai.
Selain itu, badan-badan tersebut bekerja sama untuk membuat operasi dana swasta dan investasi yang mereka kelola di negara ini lebih transparan melalui pedoman baru.
Komisi menegaskan bahwa Giri melanggar undang-undang dan peraturan yang mengatur komoditas yang melarang penggunaan “teknik penipuan” dan pemalsuan informasi.
Menurut akun Johnson, Giri menggunakan uang dari investor untuk membiayai gaya hidup mewah yang termasuk menggunakan pesawat pribadi, menyewa kapal pesiar, memiliki rumah liburan yang eksotis, mengendarai kendaraan mewah, dan mengenakan pakaian mahal.
CFTC Mengamanatkan Giri untuk Menghentikan Semua Operasi
CFTC telah mengamanatkan agar Giri menghentikan semua operasi yang terkait dengan skema tersebut. Juga, dia harus membayar kembali setiap keuntungan finansial “secara tidak langsung atau langsung” yang disebabkan oleh skema Ponzi.
Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman, biaya, komisi, pendapatan, gaji, dan keuntungan perdagangan. Johnson menyatakan bahwa meskipun CFTC dengan rajin memeriksa pasar dan menerapkan peraturan, produk keuangan yang muncul seperti aset kripto dapat menghadirkan masalah baru.
Namun, dia menyatakan bahwa penegakan yang ketat dan perlindungan konsumen akan menjadi salah satu perhatian utama agensi terlepas dari kelas asetnya. Sementara itu, ada peningkatan besar dalam kejahatan terkait kripto pada tahun 2022, dengan investor kehilangan jutaan.
Sumber: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/