CFTC mengajukan gugatan atas penipuan yang melibatkan $1.7 miliar Bitcoin

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) dan CEO-nya, Cornelius Johannes Steynberg. Gugatan itu menuduh mereka melakukan penipuan dan melanggar proses pendaftaran.

CFTC mengajukan gugatan yang melibatkan penipuan Bitcoin

CFTC menuduh Steynberg terlibat dalam skema pemasaran multilevel global (MLM) yang meraup 29,421 BTC senilai lebih dari $1.7 miliar. Badan tersebut mengatakan bahwa Steynberg menggunakan MTI untuk menjalankan skema ini.

Menurut badan pengatur, skema itu dilakukan dari Mei 2018 hingga Maret 2021. CFTC telah mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Texas.

Beli Bitcoin Sekarang

Modal Anda berisiko.

Kristin Johnson, komisaris CFTC, merilis a pernyataan pada gugatan ini mengatakan, “Perdagangan kecil yang dilakukan Tergugat tidak menguntungkan, dan mereka pada dasarnya menyalahgunakan semua setidaknya 29,421 Bitcoin yang diterima dari peserta. Penipu sering mengambil keuntungan penuh dari teknologi baru, konektivitas global, dan merasa tidak ada polisi yang siap untuk melakukan penipuan mereka.”

Peran CFTC dalam mengatur kripto

Ini adalah langkah terbaru yang dibuat oleh CFTC untuk mengatur sektor cryptocurrency yang sedang berkembang. Pada bulan Mei, CFTC mengatakan bahwa mereka akan menambahkan lebih banyak sumber daya untuk memantau ruang crypto untuk memastikannya mematuhi undang-undang yang disediakan.

Awal bulan ini, badan pengatur mengajukan gugatan terhadap pertukaran cryptocurrency Gemini. Tuduhan tersebut mengklaim bahwa Gemini menyesatkan regulator pada tahun 2017. CFTC lebih lanjut menambahkan bahwa pertukaran tersebut membuat pernyataan palsu untuk menerima persetujuan untuk produk berjangka Bitcoin.

Pemerintah AS juga telah menindak pelanggaran di ruang cryptocurrency. Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan terhadap empat tarikan karpet di sektor non-fungible token (NFT). DoJ mengatakan skema ini bisa menipu para korban lebih dari $100 juta.

Steynberg adalah warga negara Afrika Selatan, dan CFTC bukanlah lembaga pertama yang menentangnya. Dia baru-baru ini ditangkap di Brasil di bawah surat perintah penangkapan INTERPOL karena menghindari pihak berwenang di Afrika Selatan. CFTC telah mengatakan bahwa mereka menginginkan restitusi bagi para investor yang kehilangan uang mereka.

Baca lebih lanjut:

Lucky Block – Kripto Rekomendasi Kami tahun 2022

• Platform Game Kripto Baru
• Ditampilkan di Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• Token LBLOCK Naik 1000%+ Dari Prapenjualan
• Terdaftar di Pancakeswap, LBank
• Tiket Gratis untuk Undian Hadiah Jackpot untuk Pemegang
• Imbalan Penghasilan Pasif – Mainkan untuk Menghasilkan Utilitas
• 10,000 NFT Dicetak pada 2022 – Sekarang di NFTLaunchpad.com
• Jackpot NFT $1 Juta pada Mei 2022
• Kompetisi Terdesentralisasi di Seluruh Dunia

Cryptoassets adalah produk investasi tidak diatur yang sangat fluktuatif. Tidak ada perlindungan investor Inggris atau Uni Eropa.