Pada tanggal 14 Maret, gugatan class action diajukan terhadap Signature Bank yang ramah kripto dan berbasis di New York yang baru saja ditutup, dan mantan kepala kantor eksekutifnya, Joseph DePaolo, kepala kantor keuangan...
Tag: Penipuan
Patrick Duffy Adalah Salah Satu dari Banyak yang Diduga Menjadi Korban Penipuan Crypto
Patrick Duffy – seorang akuntan publik bersertifikat (CPA) – hanyalah satu dari beberapa orang di Bay Area (San Francisco, CA) yang tampaknya telah menjadi korban penipuan kripto besar-besaran yang konon dilakukan...
Silicon Valley Bank Dituntut oleh Pemegang Saham karena Dugaan Penipuan
24 detik yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin Silicon Valley Bank mengalami kerugian lebih dari $16 miliar pada tanggal penutupan. Pengaduan tersebut menuduh kesalahan pengelolaan keadaan yang menyebabkan kehancurannya...
Pemegang saham mengajukan gugatan terhadap Silicon Valley Bank, dengan tuduhan penipuan: Laporkan
Sekelompok pemegang saham dilaporkan telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan induk Silicon Valley Bank dan beberapa eksekutifnya di tengah krisis yang sedang berlangsung. Beberapa outlet berita melaporkan pada 13 Maret...
Eddy Alexandre Mengaku Bersalah atas Hampir $250 Juta Skema Penipuan Crypto
Eddy Alexandre – seorang pria di New York – mengajukan pengakuan bersalah pada pertengahan Februari tahun ini setelah melakukan skema penipuan kripto yang mencuri hampir $250 juta dari berbagai investor. Eddy Alexandre Mohon...
Operasi Penipuan Crypto Baru Ini Menargetkan Penduduk Latino
Penggemar dan pengguna kripto memahami risiko yang melekat dalam investasi aset digital. Selain kehilangan dana karena jatuhnya harga, investor dapat kehilangan uang melalui penipuan, skema pump-and-dump, pertukaran ...
Penipuan Crypto: SEC menghentikan Green United
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) kembali melakukannya. Kali ini untuk menindak perusahaan penambangan kripto bernama Green United, yang diduga membuat skema penipuan untuk keuntungan eksklusifnya...
Eksekutif AirBit Club Mengakui Dugaan Penipuan Cryptocurrency
Eksekutif puncak dan operator bisnis penambangan dan perdagangan mata uang kripto AirBit Club telah mengajukan pengakuan bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Jaksa AS Damian Williams mengatakan: “...
Eksekutif AirBit Club menghadapi puluhan tahun penjara setelah mengaku bersalah atas penipuan $100 juta
Enam orang yang terlibat dalam “skema Ponzi” mata uang kripto yang menghasilkan sekitar $100 juta selama lima tahun telah mengaku bersalah atas serangkaian tuduhan penipuan dan pencucian uang, masing-masing membawa...
Pendiri Klub Airbit, Pengacara Mengaku Bersalah atas Skema Penipuan $100 Juta
Airbit Club adalah penipuan global di mana promotor menyelenggarakan “pameran mewah” dan presentasi komunitas di seluruh AS, Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur, serta meyakinkan korbannya untuk berinvestasi di “anggota...
Kami Melihat Gejolak, Penipuan, Kurangnya Transparansi, Menjalankan Risiko – Regulasi Berita Bitcoin
Ketua Federal Reserve Jerome Powell telah menguraikan beberapa risiko terkait aktivitas kripto selama dengar pendapat di hadapan Komite Senat untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan. Sambil menyatakan bahwa...
Ketua Fed Jerome Powell: Crypto 'Turmoil, Fraud, Run Risk' Sedang Dipantau
Ketua Federal Reserve Jerome Powell hari ini mengatakan bahwa dunia kripto perlu diawasi secara ketat karena penuh dengan gejolak—namun inovasi di negara dengan ekonomi terbesar di dunia tidak boleh dihambat....
Tucker Carlson Menggandakan Klaim Penipuan Pemilu 2020 Dengan Rekaman 6 Januari Terlepas dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Fox
Pembawa berita Topline Fox News Tucker Carlson terus menabur keraguan pada hasil pemilu 2020 pada Senin malam meskipun ada kasus pencemaran nama baik yang berisiko tinggi atas klaim penipuan jaringan tersebut—yang menurut dokumen pengadilan...
SEC Membekukan Aset Crypto Hedge Fund Berbasis Miami Dalam Kasus Penipuan Crypto $100 Juta ⋆ ZyCrypto
Iklan Di lain hari, tindakan penegakan SEC lainnya. Pengawas sekuritas AS baru saja mengajukan tindakan darurat terhadap penasihat investasi yang berbasis di Miami, B...
SEC Memungut Biaya Terhadap BKCoin karena Penipuan
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan tindakan darurat terhadap Penasihat Investasi Miami, BKCoin Management LLC. Dalam rangkaian penegakan hukum terbaru...
Tindakan Darurat Diajukan Terhadap Penipuan Lebih dari $100 Juta BKCoin oleh SEC
7 detik yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin BKCoin mengumpulkan hampir $100 juta dari setidaknya 55 investor. Para terdakwa menggunakan lebih dari $3.6 juta uang investor untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi. Untuk mastermi...
SEC Memulai Tindakan Darurat Terhadap Skema Penipuan BKCoin
Komisi Sekuritas dan Bursa telah memulai tindakan darurat terhadap penasihat investasi BKCoin Management sehubungan dengan skema penipuan kripto senilai $100 juta. Menurut SEC...
SEC Mengajukan Tindakan Darurat Terhadap Bkcoin dalam Skema Penipuan Crypto $100 Juta – Peraturan Berita Bitcoin
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tindakan darurat terhadap penasihat investasi Bkcoin yang berbasis di Miami dan salah satu prinsipalnya, Kevin Kang. “Terdakwa tidak mengindahkan...
SEC Menuntut BKCoin Atas Dugaan Penipuan
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) melanjutkan tindakan penegakan hukumnya terhadap industri kripto, mengajukan tindakan darurat terhadap dana lindung nilai kripto yang berbasis di Miami, BKCoin dan prinsipalnya Ke...
Donor BoJo, Christopher Harborne disebut sebagai perantara dalam klaim penipuan Tether
Christopher Harborne, donor besar Brexit dan Boris Johnson, disebutkan dalam pengungkapan yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang menunjukkan bahwa Tether menghindari pemblokiran oleh bank-bank AS melalui pemalsuan...
SEC Menuduh BKCoin Dikumpulkan Dari Investor Crypto, Menjalankan Skema Penipuan
SEC melanjutkan upaya penegakan hukumnya di sektor kripto pada hari Senin dengan mengejar penasihat investasi yang berbasis di Miami yang menurut agensi tersebut menjalankan skema penipuan. Manajemen BKCoin mengumpulkan sekitar $100 juta...
SEC mengejar BKCoin dan Kang atas tuduhan penipuan
SEC AS telah mengajukan tindakan darurat terhadap BKCoin Management LLC dan prinsipalnya, Kevin Kang, karena diduga mengatur skema penipuan kripto senilai $100 juta. SEC memperoleh pembekuan aset...
SEC Menutup 'Penipuan Kripto $100 Juta' di Miami
Di lain hari, kasus tindakan keras kripto SEC lainnya. Hari ini, regulator AS mengumumkan tindakan darurat terhadap penasihat investasi BKCoin Management sehubungan dengan dugaan skema penipuan. SEC dan...
SEC mengajukan tindakan darurat terhadap BKCoin karena mengumpulkan $100 juta melalui penipuan crypto
Komisi Sekuritas dan Bursa Bersatu (SEC) telah mengajukan tindakan darurat untuk menyita aset penasihat investasi BKCoin Management LLC yang berbasis di Miami dan prinsipalnya Kevin Kang untuk ...
SEC melanjutkan serangkaian tindakan penegakan, menargetkan BKCoin atas dugaan penipuan $100 juta
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, atau SEC, telah menargetkan penasihat investasi dan individu yang diduga terkait dengan penipuan mata uang kripto senilai $100 juta dalam tindakan penegakan hukum terbarunya...
Binance untuk meluncurkan kampanye penipuan anti-kripto
Pertukaran Crypto Binance telah meluncurkan kampanye anti-penipuan bersama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk memerangi tren peningkatan penipuan terkait cryptocurrency yang mengkhawatirkan. Di dalam...
Pengadilan Menolak Tuntutan Penipuan Pajak Terhadap Strategi Mikro Michael Saylor
Pengadilan Tinggi Distrik Columbia telah menolak pengaduan perdata terhadap perusahaan intelijen bisnis Amerika, MicroStrategy, yang menuduh bahwa perusahaan tersebut membantu salah satu pendirinya, Michael S...
Mantan direktur FTX Nishad Singh mengaku bersalah atas tuduhan penipuan
Penafian: Artikel telah diperbarui untuk menunjukkan bahwa Nishad Singh mengaku bersalah atas tuduhan penipuan FTX, yang sebelumnya melaporkan niatnya untuk mengaku bersalah di pengadilan. Nishad Singh, mantan direktur ...
Mantan co-lead engineer FTX didakwa oleh SEC atas penipuan
Nishad Singh, mantan Co-Lead Engineer di FTX Trading Ltd, telah didakwa oleh SEC karena secara aktif berpartisipasi dalam skema multi-tahun untuk menipu investor ekuitas FTX. Akibat dugaan ...
Eksekutif Tertinggi FTX Mengaku Bersalah atas Penipuan
Nishad Singh – mantan kepala teknik di raksasa pertukaran kripto FTX yang bangkrut – mengaku bersalah atas enam tuntutan pidana terkait aktivitasnya dengan perusahaan tersebut selama sidang pengadilan pada hari Selasa. Th...
Mantan Eksekutif FTX Nishad Singh Memasuki Pengakuan Bersalah Dalam Kasus Penipuan Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Nishad Singh, mantan direktur teknik pertukaran mata uang kripto FTX yang sudah tidak beroperasi, mengaku bersalah pada hari Selasa atas tuduhan penipuan yang diajukan terhadap...