CFTC Melayani Gugatan Terhadap Perusahaan Afrika Selatan Lebih dari $1.7 miliar Penipuan Bitcoin

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap operator pool Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) atas dugaan penipuan senilai $1.7 miliar. CFTC menuduh bahwa Cornelius Johannes Steynberg, CEO perusahaan Bitcoin yang berbasis di Afrika Selatan, menyalahgunakan dana pelanggan. Menggambarkan kasus tersebut sebagai “kasus skema penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin,” regulator AS menyatakan bahwa Steynberg menerima 29,421 BTC dari 23,000 orang Amerika.

CFTC selanjutnya menetapkan bahwa CEO MTI menerima BTC dari investor di seluruh dunia untuk digunakan dalam skema pemasaran bertingkat. Akibatnya, CFTC meminta perusahaan mengembalikan dana investor. Menurut publikasi resmi CFTC:

“CFTC mencari restitusi penuh kepada investor yang ditipu, pelepasan keuntungan yang tidak sah, hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen dan larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran di masa depan dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan Peraturan CFTC.”

Namun, regulator Amerika juga memperingatkan calon korban bahwa perintah restitusi mungkin tidak menghasilkan pemulihan dana yang hilang. Hal ini karena tergugat mungkin tidak memiliki dana atau aset yang cukup untuk menutupi kerugian tersebut.

Bagaimana Penipuan Bitcoin MTI Terwujud, Menurut CFTC

Menurut dokumen CFTC, para korban penipuan percaya bahwa mereka berinvestasi di klub investasi berteknologi tinggi. Tuduhan lebih lanjut menyatakan bahwa Steynberg MTI menjanjikan pengembalian bulanan 10% atas pendapatan pasif menggunakan algoritma platform. Selain itu, dokumen pembebanan CFTC juga menyatakan bahwa MTI menjanjikan bonus kepada investor yang mereferensikan teman dan keluarga.

Badan AS itu juga mengatakan bahwa skema MTI berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Skema ini berlangsung dari 18 Mei 2018, hingga 30 Maret 2021. Saat itu, skema tersebut mengumpulkan total 29,421 BTC, lebih dari $1.7 miliar. Dalam siaran pers, CFTC menyatakan:

“Perdagangan kecil yang dilakukan Tergugat tidak menguntungkan, dan pada dasarnya mereka menyalahgunakan semua setidaknya 29,421 Bitcoin yang diterima dari peserta.”

Pengawas komoditas AS terkemuka juga menambahkan:

“Penipu sering memanfaatkan sepenuhnya teknologi baru, konektivitas global, dan merasa tidak ada polisi yang siap untuk melakukan penipuan mereka.”

CFTC mengungkapkan bahwa Steynberg tidak membuat pengungkapan yang tepat dan berbohong tentang keberadaan mekanisme perdagangan otonom. Selain itu, CEO MTI tidak pernah melakukan pertukaran valas yang menguntungkan dan menipu klien menggunakan laporan akun palsu. Namun, pada awal tahun 2021, MTI memulai proses kebangkrutan dan likuidasi di Afrika Selatan. Ini berasal dari meningkatnya tekanan peraturan yang dihadapi operator kumpulan Bitcoin di AS dan Afrika Selatan.

Menariknya, Otoritas Jasa Keuangan Afrika Selatan (FSCA) menyarankan investor MTI untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan pada Agustus 2020. Menggambarkan pengembalian bulanan 10% yang disebut-sebut MTI sebagai dipertanyakan, FSCA juga mengatakan perusahaan tidak memiliki lisensi.

Meskipun warga negara Afrika Selatan, Steynberg baru-baru ini ditahan di Brasil dengan surat perintah penangkapan Interpol, menurut CFTC.

berikutnya Berita Bitcoin, Berita Bisnis, berita Cryptocurrency, Berita Pasar, Berita

Tolu adalah penggemar cryptocurrency dan blockchain yang berbasis di Lagos. Dia suka mendemistifikasi cerita crypto ke dasar-dasar yang telanjang sehingga siapa pun di mana saja dapat mengerti tanpa terlalu banyak latar belakang pengetahuan.
Ketika dia tidak tenggelam dalam cerita crypto, Tolu menikmati musik, suka menyanyi dan merupakan pencinta film yang rajin.