Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Chainalysis, entitas kriminal memiliki lebih dari $25 miliar dalam cryptocurrency. Studi perusahaan intelijen blockchain menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam saldo crypto yang dipegang oleh penjahat pada tahun 2021 karena metrik melonjak 266% sejak tahun sebelumnya.
Studi Chainalysis Paus Crypto Memegang Saldo Terkait dengan Alamat Gelap
Perusahaan pengawasan blockchain Chainalysis menerbitkan sebuah studi yang menunjukkan $25 miliar aset digital saat ini dipegang oleh penjahat. Terlepas dari penyitaan penegakan hukum yang signifikan tahun lalu, miliaran dolar dalam crypto yang dipegang oleh entitas kriminal di blockchain secara teoritis dapat disita oleh para pejabat.
Temuan Chainalysis menjelaskan bahwa 2021 melihat "peningkatan besar dalam keseimbangan kriminal." Pada tahun 2020, Chainalysis mengatakan metriknya adalah $ 3 miliar tetapi pada tahun 2021, entitas kriminal memegang sekitar $ 11 miliar. Selain itu, dari dana curian, ransomware, toko penipuan, dan dana darknet, saldo dana curian mewakili bagian terbesar kripto yang dipegang oleh penjahat.
“Pada akhir 2021, dana curian mencapai 93% dari semua saldo kriminal senilai $9.8 miliar. Dana pasar Darknet berikutnya di $ 448 juta, diikuti oleh penipuan di $ 192 juta, toko penipuan di $ 66 juta, dan ransomware di $ 30 juta, ”rinci laporan Chainalysis. “Saldo kriminal juga berfluktuasi sepanjang tahun, dari terendah $6.6 miliar pada Juli hingga tertinggi $14.8 miliar pada Oktober.”
Pekerja Darknet Memegang Crypto Terlama, Paus Kripto Kriminal Tahan Lebih Lama Dari Alamat Khas yang Terkait Dengan Dana yang Dicuri
Selanjutnya, studi Chainalysis mengidentifikasi jenis penjahat mana yang memegang crypto paling lama tanpa melikuidasi, dan vendor dan administrator pasar darknet berkuasa. Entitas yang menyimpan dana kripto curian menyimpan dana tersebut untuk waktu yang sesingkat-singkatnya, menurut penelitian.
Meskipun, ada “dompet yang sangat besar yang dapat menampung lebih lama dari biasanya untuk orang lain dalam kategori dana curian.” Dengan menganalisis keseimbangan paus kriminal, perusahaan selanjutnya dapat memperhatikan bahwa paus menunjukkan "lebih banyak variasi."
Sejauh menggambarkan apa itu paus crypto kriminal, peneliti Chainalysis mengatakan bahwa itu adalah dompet pribadi yang menyimpan $ 1 juta dalam crypto dan setidaknya 10% dari dana tersebut berasal dari alamat terlarang. Chainalysis menemukan bahwa ada ribuan paus kripto kriminal yang diduga dan tampaknya sebagian besar paus kriminal dapat ditempatkan di salah satu dari dua kategori — “paus menerima bagian yang relatif kecil atau sangat besar dari total saldo mereka dari alamat terlarang.”
“Secara keseluruhan, Chainalysis telah mengidentifikasi 4,068 paus kriminal yang memegang cryptocurrency senilai lebih dari $25 miliar,” kata studi perusahaan. “Paus kriminal mewakili 3.7% dari semua paus cryptocurrency — yaitu, dompet pribadi yang menyimpan cryptocurrency senilai lebih dari $ 1 juta.”
Apa pendapat Anda tentang studi Chainalysis yang menunjukkan alamat paus kriminal memiliki aset crypto senilai $25 miliar? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/