Departemen Kehakiman (DOJ) telah mengajukan pengaduan pidana pertamanya terhadap seorang Amerika yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi AS. “Platform pembayaran mengiklankan layanannya yang dirancang untuk menghindari sanksi AS, termasuk melalui transaksi mata uang virtual yang konon tidak dapat dilacak.”
DOJ Menuntut Warga AS dalam Kasus Penghindaran Sanksi Crypto
Departemen Kehakiman AS telah mengajukan pengaduan pidana pertamanya terhadap seorang warga AS yang diduga mencoba menghindari sanksi Amerika menggunakan cryptocurrency, menurut pendapat yudisial dokumen diajukan pada hari Jumat oleh Hakim Hakim AS Zia M. Faruqui. Kasus masih disegel.
Hakim Faruqui menjelaskan mengapa dia menyetujui pengaduan pidana DOJ terhadap warga negara Amerika yang dituduh mentransmisikan bitcoin senilai lebih dari $ 10 juta ke pertukaran crypto di negara yang dikenai sanksi secara komprehensif. Sanksi komprehensif saat ini ditempatkan di Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, dan wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan denda terhadap platform pertukaran crypto karena melanggar undang-undang sanksi. Namun, hakim menjelaskan:
Departemen Kehakiman dapat dan akan menuntut secara pidana individu dan entitas karena kegagalan untuk mematuhi peraturan OFAC, termasuk untuk mata uang virtual.
DOJ menuduh bahwa terdakwa, seorang warga negara AS, menggunakan alamat IP di AS "untuk berkonspirasi untuk mengoperasikan platform pembayaran dan pengiriman uang online" yang berbasis di negara yang dikenai sanksi secara komprehensif. Departemen Kehakiman mencatat:
Platform pembayaran mengiklankan layanannya yang dirancang untuk menghindari sanksi AS, termasuk melalui transaksi mata uang virtual yang konon tidak dapat dilacak.
Terdakwa juga membuka akun dengan pertukaran cryptocurrency yang berbasis di AS untuk membeli dan menjual bitcoin. Terdakwa kemudian menggunakan akun pertukaran crypto ini untuk mengirimkan lebih dari 10 juta dolar BTC antara AS dan negara-negara yang terkena sanksi untuk pelanggan platform. Dengan melakukan itu, terdakwa bersekongkol untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) dan menipu Amerika Serikat, DOJ merinci.
Hakim lebih lanjut mencatat: “Pertanyaannya bukan lagi apakah mata uang virtual akan tetap ada … tetapi apakah peraturan mata uang fiat akan mengimbangi pembayaran tanpa gesekan dan transparan di blockchain.”
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/