Polisi Ekuador Menyita Aset Fortunario Karena Dugaan Operasi Pengumpulan Uang Ilegal – Berita Bitcoin

Polisi Ekuador dan penuntutan Ekuador telah menggerebek beberapa lokasi yang terkait dengan Fortunario Digital Assets, sebuah perusahaan yang diduga melakukan pengumpulan uang ilegal terkait bisnis forex dan cryptocurrency. Operasi itu juga mencakup penyitaan lebih dari $7 juta dari rekening perusahaan Ekuador.

Polisi Ekuador Menggerebek Aset Digital Fortunario

Polisi Ekuador dan kejaksaan adalah aktor utama dalam an operasi terhadap perusahaan yang diduga melakukan pengumpulan uang secara ilegal. Pada tanggal 2 April, kedua organisasi ini melakukan operasi bersama yang mengarah pada penggerebekan lima lokasi yang terkait dengan perusahaan tersebut di Quito, ibu kota negara tersebut.

Menurut penyelidikan awal, perusahaan menipu investor melalui jaringan perusahaan yang menawarkan layanan investasi pada platform keuangan. Perusahaan seharusnya menawarkan operasi di pasar forex dan cryptocurrency dan menawarkan pengembalian bulanan minimum 17% untuk paket tingkat terendah, untuk pelanggan yang berinvestasi dari $500 hingga $15,000.

Namun, ada juga dua tingkatan lainnya, yang menawarkan hadiah masing-masing sebesar $19% dan 21% dengan investasi mulai dari $20,000 hingga $90,000, dan dari $100,000. Itu halaman web dari perusahaan, yang masih berdiri pada saat penulisan, menggambarkan organisasi sebagai “kelompok ahli di bidang investasi dalam aset digital dan di pasar keuangan dengan analisis teknis dan studi ekonomi makro terkait dengan cryptocurrency dan arbitrase dalam cryptocurrency. ”

Perusahaan juga mempresentasikan peta jalan yang mencakup pembuatan metaverse-nya sendiri dan pelepasan tokennya sendiri, yang akan dikeluarkan di atas Binance Chain.

Tindakan yang Diambil dan Perusahaan Serupa

Menurut media lokal, kejaksaan berhasil mendapatkan tindakan awal yang memblokir dana akun atas nama Fortunario Digital Assets, yang memiliki dana $7 juta.

Ada platform lain yang telah diperiksa oleh Pengawas Bank, seperti IX Inversors, platform investasi yang menawarkan minat pengguna sekitar 1.15% setiap hari. Perusahaan itu dilikuidasi sebagai hasil dari prosedur serupa. Pada saat itu, lembaga tersebut menyerukan kepada warga "untuk bertindak dengan hati-hati dan tetap mendapat informasi melalui saluran resmi, menghindari menjadi korban scammers dan penjahat."

Regulasi untuk cryptocurrency di Ekuador mungkin akan datang akhir tahun ini, menurut Laporan dibuat oleh Guillermo Avellan, manajer Bank Sentral Ekuador, membawa lebih banyak kejelasan ke dunia kripto di negara tersebut.

Apa pendapat Anda tentang tindakan yang diambil terhadap Aset Digital Fortunario? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Sergio Goshchenko

Sergio adalah jurnalis cryptocurrency yang berbasis di Venezuela. Dia menggambarkan dirinya terlambat ke permainan, memasuki cryptosphere ketika kenaikan harga terjadi selama Desember 2017. Memiliki latar belakang teknik komputer, tinggal di Venezuela, dan terkena dampak ledakan cryptocurrency di tingkat sosial, dia menawarkan sudut pandang yang berbeda. tentang kesuksesan kripto dan bagaimana hal itu membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak terlayani.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons