Estonia, AS Menangkap 2 Tersangka dalam Skema Penipuan Crypto $575 Juta – Bitcoin News

Petugas penegak hukum dari Estonia dan Amerika Serikat telah menangkap dua pria karena diduga melakukan penipuan cryptocurrency skala besar. Warga negara Estonia, yang menjalankan layanan penambangan crypto dan bank mata uang virtual palsu, mencuci hasil mereka, dihabiskan untuk mobil dan real estat, dan disumbangkan ke politisi.

Polisi Estonia, FBI Tahan 2 Penipu Kripto dalam Operasi Gabungan

Dua warga negara Estonia, yang diduga melakukan penipuan yang melibatkan cryptocurrency dan pencucian uang, telah ditangkap oleh Polisi Kriminal Nasional Estonia dan Biro Investigasi Federal (FBI) AS. Amerika Serikat sekarang mencari ekstradisi mereka.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 37 tahun, telah dituduh menipu ratusan ribu orang, lapor penyiar negara Estonia Eesti Rahvusringhääling (ERR). Mereka ditahan sebagai hasil penyelidikan bersama pada Minggu, 20 November.

Beberapa korban dibujuk untuk masuk ke dalam kontrak penipuan sewa peralatan dengan layanan penambangan mereka yang disebut Hashflare. Lainnya berinvestasi di Polybius Bank, bank mata uang virtual yang tidak pernah menjadi bank dan tidak membayar dividen yang dijanjikan.

Menurut pengumuman oleh Departemen Kehakiman AS, investor membayar lebih dari $575 juta ke platform yang didirikan oleh pasangan tersebut, yang kemudian mencuci hasil mereka melalui perusahaan cangkang dan menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli properti di Estonia dan mobil mewah.

Potapenko dan Turõgin mencoba menyembunyikan sisa uangnya di rekening bank dan dompet mata uang kripto di seluruh dunia. Pihak berwenang AS dan Estonia bekerja untuk menyita dan menahan aset-aset ini, kata Pengacara AS Nick Brown untuk Distrik Barat Washington, yang juga menekankan:

Ukuran dan ruang lingkup skema yang diduga benar-benar mencengangkan. Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat mata uang kripto dan misteri seputar penambangan mata uang kripto, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar.

Skema Crypto Digambarkan sebagai Salah Satu Penipuan Terbesar di Estonia

Polisi Estonia dan FBI bekerja sama erat, dengan 100 petugas polisi, termasuk lebih dari selusin agen federal dari Amerika Serikat, terlibat dalam penyelidikan, yang disebut kepala Biro Kejahatan Dunia Maya Polisi Kriminal Nasional Estonia, Oskar Gross, “panjang dan luas. ” Dikutip dari ERR, dia menyatakan:

Banyaknya investigasi ini dijelaskan oleh fakta bahwa ini adalah salah satu kasus penipuan terbesar yang pernah kami alami di Estonia.

“Teknologi telah memperluas risiko penipuan dan sebelum mempercayakan uang seseorang kepada usaha atau seseorang, pengumpulan informasi latar belakang yang mendalam harus dilakukan,” komentar Jaksa Penuntut Negara Bagian Vahur Verte, yang memperingatkan orang-orang untuk menjaga uang mereka.

Pada hari Selasa, media lokal juga mengungkapkan bahwa Potapenko dan Turõgin adalah di antara penyumbang terbesar politisi dan anggota parlemen Estonia Raimond Kaljulaid selama kampanyenya untuk mendapatkan kursi di Parlemen Eropa pada tahun 2019. Kaljulaid, yang menerima €12,500 dari mereka, mengklaim bahwa dia mengetahuinya keterlibatan mereka hanya minggu ini.

“Ada banyak cara yang sah untuk mengubah mata uang kripto menjadi bisnis, tetapi memilih jalan pintas melalui penipuan atau ketidakjelasan bukanlah cara untuk menjalankan usaha itu,” desak Oskar Gross. Kasus ini bukan kejahatan terkait crypto pertama di Estonia, ERR mencatat dalam laporannya. Pada bulan Oktober, polisi Estonia menangkap tersangka yang terkait dengan penipuan investasi Dagcoin crypto.

Apakah Anda mengharapkan lebih banyak penangkapan dalam kasus skema penipuan crypto di Estonia? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons