Pendiri dan promotor skema Ponzi cryptocurrency jutaan dolar Airbit Club telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan kriminal. Para korban Airbit Club dijanjikan "pengembalian harian yang dijamin untuk setiap keanggotaan yang dibeli," Departemen Kehakiman AS (DOJ) merinci.
Operator dan Promotor Airbit Club Mengaku Bersalah
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu bahwa enam orang di belakang Airbit Club, skema crypto Ponzi yang diklaim sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency, telah mengaku bersalah.
Keenam orang tersebut adalah salah satu pendiri Airbit Club (Pablo Renato Rodriguez dan Gutemberg Dos Santos), promotor senior (Karina Chairez, Cecilia Millan, dan Jackie Aguilar), dan seorang pengacara yang mencuci hasil penipuan Airbit Club (Scott Hughes). Menurut DOJ:
Sebagai bagian dari pengakuan bersalah mereka, para tergugat secara kolektif telah diperintahkan untuk menyerahkan hasil penipuan Airbit Club mereka, yang mencakup aset yang disita atau ditahan yang terdiri dari mata uang AS, bitcoin, dan real estat yang saat ini bernilai sekitar $100 juta.
Para promotor “secara keliru menjanjikan kepada para korban bahwa Airbit Club memperoleh pengembalian atas penambangan dan perdagangan mata uang kripto dan bahwa para korban akan mendapatkan pengembalian harian yang dijamin pasif atas setiap keanggotaan yang dibeli,” DOJ merinci.
Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa mulai akhir 2015, para terdakwa memasarkan Airbit Club sebagai "klub pemasaran bertingkat dalam industri cryptocurrency." Mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menyelenggarakan "pameran mewah dan presentasi komunitas kecil" di seluruh AS, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur untuk meyakinkan para korban agar membeli keanggotaan Airbit Club secara tunai. Setelah membeli keanggotaan, korban diberi akses ke portal online dengan representasi keuntungan palsu dari penambangan atau perdagangan bitcoin, padahal kenyataannya tidak ada aktivitas seperti itu.
Departemen Kehakiman menjelaskan:
Sebaliknya, Rodriguez, Dos Santos, Millan, dan Aguilar memperkaya diri mereka sendiri dan membelanjakan uang korban untuk membeli mobil, perhiasan, dan rumah mewah, serta mendanai pameran yang lebih mewah untuk merekrut lebih banyak korban.
Banyak korban mengalami kendala saat mencoba menarik uang dari Portal Online Klub Airbit pada awal 2016, DOJ menyatakan, menambahkan bahwa keluhan yang diajukan kepada promotor “ditanggapi dengan alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi sebesar lebih dari 50% dari Korban meminta penarikan.” Beberapa korban tidak dapat menarik dana sama sekali.
Keenam orang tersebut telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk konspirasi penipuan kawat, konspirasi pencucian uang, dan konspirasi penipuan bank. Dakwaan ini memiliki potensi hukuman maksimal masing-masing 20 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun penjara.
Menurut Anda, berapa tahun para pendiri dan promotor Airbit Club harus masuk penjara? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/founders-of-multimillion-dollar-global-crypto-ponzi-scheme-airbit-club-plead-guilty/