Kepala pedagang skema Ponzi cryptocurrency global senilai $100 juta telah mengaku bersalah dan menghadapi hukuman lima tahun penjara, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). “Para terdakwa diduga menyalahgunakan sejumlah besar uang investor untuk menyewa Lamborghini, berbelanja di Tiffany & Co., melakukan pembayaran untuk rumah kedua, dan banyak lagi.”
Kepala Pedagang Empiresx Mengaku Bersalah
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Kamis bahwa Joshua David Nicholas telah mengaku bersalah atas perannya sebagai "pedagang kepala" dalam "skema penipuan investasi cryptocurrency global yang mengumpulkan sekitar $ 100 juta dari investor."
Pria Florida berusia 28 tahun itu mengakui bahwa dia dan orang lain membuat banyak pernyataan keliru tentang Empiresx, platform cryptocurrency yang diklaim, kepada investor, termasuk pengembalian yang “terjamin” yang menjanjikan dan mengklaim bahwa Empiresx mengoperasikan bot perdagangan yang menggunakan kecerdasan buatan dan manusia untuk memaksimalkan keuntungan. untuk investor.
Rincian DOJ:
Sebaliknya, Empiresx mengoperasikan skema Ponzi dengan membayar investor sebelumnya dengan uang yang diperoleh dari investor Empiresx kemudian.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga mendakwa Nicholas bersama dengan pendiri Empiresx Emerson Pires dan Flavio Goncalves, keduanya dari Brasil, pada bulan Juni karena melanggar ketentuan pendaftaran dan anti-penipuan dari Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 .
Memperhatikan bahwa Empiresx tidak pernah mendaftarkan program investasinya ke SEC, regulator sekuritas mengatakan:
Bot itu palsu, perdagangan Nicholas mengakibatkan kerugian yang signifikan, dan para terdakwa hanya mentransfer sebagian kecil dana investor ke akun pialang Empiresx.
“Sebaliknya, para terdakwa diduga menyalahgunakan sejumlah besar uang investor untuk menyewa Lamborghini, berbelanja di Tiffany & Co., melakukan pembayaran untuk rumah kedua, dan banyak lagi,” SEC menjelaskan.
Departemen Kehakiman mendakwa ketiga pria itu pada bulan Juni dengan "satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas." Pires dan Goncalves juga didakwa dengan “konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.” Menurut dakwaan, pasangan tersebut mencuci dana investor melalui pertukaran mata uang kripto yang berbasis di luar negeri.
Departemen Kehakiman mencatat:
Nicholas mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara.
Apakah menurut Anda Nicholas harus dipenjara selama lima tahun karena perannya dalam skema Ponzi crypto Empiresx? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/