Direktorat Penegakan (ED) India mengatakan telah membekukan lebih banyak cryptocurrency, termasuk bitcoin, tether, dan token Wazirx. Tindakan tersebut merupakan bagian dari penyelidikannya terhadap aplikasi game seluler E-nugget. Dalam pengumuman terbarunya, ED mengungkapkan bahwa hampir 86 bitcoin yang ditemukan di pertukaran crypto Binance dibekukan.
Otoritas India Membekukan Lebih Banyak Cryptocurrency: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Direktorat Penegakan (ED) India mengumumkan Jumat bahwa ia telah membekukan dua cryptocurrency lagi di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) negara itu. ED adalah penegak hukum dan badan intelijen ekonomi pemerintah India. Detail pengumuman:
Direktorat Penegakan (ED) telah membekukan mata uang kripto WRX (token utilitas Wazirx) dan USDT (tether, token Ethereum yang dipatok dengan nilai dolar AS) setara dengan Rs 47.64 lakh.
ED memulai investigasi pencucian uang terhadap Aamir Khan dan lainnya terkait dengan E-nugget berdasarkan FIR tertanggal 15 Februari 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan meluncurkan E-Nuggets, “yang dirancang untuk tujuan menipu publik,” kata otoritas India. “Selanjutnya setelah mengumpulkan jumlah yang lumayan dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari aplikasi tersebut dihentikan, dengan dalih satu dan alasan lainnya.”
Agensi tersebut menjelaskan bahwa penyelidikannya telah mengungkapkan bahwa terdakwa mentransfer jumlah yang diperoleh melalui aplikasi game E-nugget menggunakan pertukaran cryptocurrency, dengan menjelaskan:
Jumlah yang setara dengan Rs 47.64 lakh ditemukan di dompet Wazirx (pertukaran crypto) milik Aamir khan dan rekan-rekannya dan yang sama telah dibekukan di bawah PMLA.
Selain itu, ED mencatat bahwa selama pencarian yang dilakukan sebelumnya terhadap Amir Khan, uang tunai Rs 17.32 crore ditemukan dan disita dari tempat tinggal.
Otoritas India Membekukan Lebih Banyak Bitcoin di Binance
Pengumuman terbaru oleh ED menyatakan:
85.91870554 bitcoin setara dengan USD $1,674,255.7 (setara dengan Rs 13.56 Cr kira-kira sesuai dengan nilai tukar pasar) yang ditemukan dalam keseimbangan dalam pertukaran Binance dibekukan.
Dalam pengumuman sebelumnya, ED mengatakan telah dibekukan 77.62710139 bitcoin di Binance. Itu berarti ED membeku 8.29160415 lebih BTC.
Binance diyakini telah mengakuisisi Wazirx pada 2019. Namun, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) baru-baru ini tersebut bahwa akuisisi “tidak pernah selesai,” menekankan bahwa “Binance tidak pernah — pada titik mana pun — memiliki saham Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan Wazirx.”
ED membekukan aset bank Wazirx senilai lebih dari $8 juta pada bulan Agustus. Namun, awal bulan ini, Wazirx mengatakan bahwa rekening banknya telah dicairkan. Mengikuti Wazirx, ED membeku crypto dan aset bank senilai $46 juta dari Vauld, platform crypto yang didukung oleh Peter Thiel. Pada bulan Agustus, agensi dicari pertukaran crypto Coinswitch Kuber. Namun, CEO bursa mengatakan bahwa itu tidak terkait dengan investigasi pencucian uang.
Apa pendapat Anda tentang otoritas India yang membekukan lebih banyak cryptocurrency di tengah investigasi pencucian uang? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-termasuk-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/