Direktorat Penegakan Hukum India telah menyita aset senilai sekitar $ 5 juta sehubungan dengan dugaan penipuan cryptocurrency yang melibatkan koin Morris yang telah menipu investor hingga $ 162 juta. Hasil kejahatan digunakan untuk membeli cryptocurrency.
Otoritas India Menyita Aset dalam Dugaan Kasus Penipuan Crypto
Direktorat Penegakan India (ED), sebuah badan investigasi keuangan khusus di bawah Departemen Pendapatan, Kementerian Keuangan, telah menyita aset senilai 36.72 crore rupee ($5 juta) sehubungan dengan penipuan cryptocurrency.
ED mulai menyelidiki skema tersebut setelah laporan informasi pertama (FIR) didaftarkan oleh Polisi Kerala di bawah KUHP India. Beberapa FIR lainnya kemudian didaftarkan oleh polisi di distrik lain.
Skema ini melibatkan mata uang kripto yang tidak ada yang disebut koin Morris. Nishad dan perusahaannya melakukan initial coin offering (ICO) untuk koin tersebut dan mengumpulkan uang dari investor. ED menjelaskan bahwa mereka mengadakan "acara promosi di hadapan selebriti" dan menggunakan "situs web mencolok" untuk menarik investor. Polisi mengatakan bahwa lebih dari 900 investor ditipu dari 1,200 crore rupee.
Uang yang dikumpulkan dari investor digunakan untuk membeli properti tidak bergerak, cryptocurrency, dan mobil mewah, serta membayar hotel dan resor premium, ED mencatat.
Aset yang disita adalah milik Nishad K. dan rekan-rekannya. Mereka termasuk uang di beberapa rekening bank, tanah, dan mata uang kripto yang dibeli dari hasil kejahatan.
Detail ED:
Cryptocurrency seperti ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA, dan USDT, senilai 25,82,794, dan dipertahankan di bursa kripto India dan internasional, ditemukan. Mereka dibeli dari hasil kejahatan.
"Selama penyelidikan, semua cryptocurrency di atas ... dikonversi ke rupee India dan ditransfer ke rekening bank oleh pemilik koin, yang dilampirkan," catatan pernyataan ED.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/