Direktorat Penegakan (ED) India telah mencairkan rekening bank pertukaran cryptocurrency Wazirx, kata perusahaan itu. Akun tersebut dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan agen federal terhadap 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman instan.
Wazirx Mengatakan Rekening Banknya Sekarang Dibekukan
Pertukaran cryptocurrency India Wazirx mengatakan Senin bahwa Direktorat Penegakan (ED), badan penegakan hukum dan intelijen ekonomi pemerintah India, telah mencairkan rekening banknya.
Perusahaan menjelaskan bahwa UGD telah menyelidiki 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman instan. Sementara menekankan bahwa Wazirx “tidak memiliki hubungan dengan salah satu fintech yang dituduh dan entitas aplikasi pinjaman instan yang tampaknya menjadi subjek penyelidikan ED,” pertukaran crypto mengakui bahwa beberapa dari perusahaan ini “telah menggunakan platform Wazirx.”
Pertukaran crypto India menekankan bahwa mereka “telah bekerja sama dengan para penyelidik dengan memberi mereka semua perincian, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari dugaan perusahaan yang dituduh” yang menggunakan platformnya.
“Karena kerja sama aktif yang diperpanjang oleh Wazirx dan pemeriksaan anti pencucian uang (AML) aktif yang menyebabkan pemblokiran akun yang mencurigakan, ED telah mencairkan rekening bank Wazirx,” pertukaran crypto merinci, menguraikan:
Wazirx sekarang dalam posisi untuk melanjutkan operasi perbankannya seperti biasa.
ED mengumumkan bahwa mereka telah membekukan aset bank Wazirx pada awal Agustus. Badan tersebut menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap perusahaan keuangan non-bank (NBFC) dan mitra fintech mereka untuk "praktik pinjaman predator" yang melanggar pedoman Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx lebih lanjut mengklarifikasi pada hari Senin bahwa penyelidikan internal yang mendalam telah mengungkapkan:
Sebagian besar pengguna yang informasinya dicari oleh ED sudah diidentifikasi mencurigakan oleh Wazirx secara internal dan diblokir pada 2020-2021.
Mengikuti Wazirx, ED membeku crypto dan aset bank senilai $46 juta dari Vauld, platform crypto yang didukung oleh Peter Thiel. Pada bulan Agustus, agensi dicari pertukaran crypto Coinswitch Kuber. Namun, CEO bursa mengatakan bahwa itu tidak terkait dengan investigasi pencucian uang.
Apa pendapat Anda tentang ED yang mencairkan rekening bank pertukaran crypto Wazirx? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/