Pertukaran cryptocurrency utama India WazirX mengatakan telah melanjutkan operasi perbankan, menyatakan bahwa Direktorat Penegakan (ED) mencairkan rekening bank perusahaan.
WazirX Lanjutkan Operasi
Menurut memperbarui pada hari Senin (12 September 2022), WazirX mengatakan bahwa pertukaran crypto telah bekerja sama dengan pihak berwenang, dengan perusahaan menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk membantu penyelidikan.
Pernyataan dari perusahaan berbunyi:
'Akibat kerjasama aktif yang dilakukan oleh WazirX dan pemeriksaan aktif Anti-money laundering (AML) yang menyebabkan pemblokiran rekening mencurigakan, ED telah mencairkan rekening bank WazirX. WazirX sekarang dalam posisi untuk melanjutkan operasi perbankannya seperti biasa.”
Pada bulan Agustus, ED menggerebek tempat Zanmai Lab, perusahaan induk WazirX, dan juga direkturnya, Sameer Mhatre, dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut membantu 16 aplikasi fintech yang telah dituduh melakukan pencucian uang. Menurut agensi, pertukaran crypto membantu perusahaan-perusahaan ini untuk mencuci hasil kriminal mereka menggunakan cryptocurrency.
Juga, ED menuduh bahwa perusahaan induk WazirX berkolaborasi dengan Binance, Crowdfire, dan Zettai untuk menyembunyikan kepemilikan pertukaran crypto.
Lebih lanjut, agensi tersebut menyatakan bahwa perusahaan India tersebut melanggar norma know-your-customer (KYC) dan tidak melakukan uji tuntas atau melaporkan transaksi yang mencurigakan. Akibatnya, pengawas India membekukan aset WazirX senilai $8.1 juta.
WazirX mengeluarkan pernyataan atas nama Zanmai Labs, yang menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan ED dan transparan dalam menanggapi semua pertanyaan. Itu posting blog Juga mengatakan
“Zanmai Labs memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap aktivitas ilegal apa pun yang menggunakan WazirX. Pengguna setuju dalam Perjanjian Pengguna untuk menggunakan WazirX sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengguna mendaftar di WazirX hanya setelah mereka menyelesaikan proses KYC, termasuk mengirimkan bukti alamat dan identitas. Persyaratan dan proses KYC/AML kami tersedia di platform untuk umum. Untuk setiap transaksi, kami dapat menghasilkan detail KYC dari pengguna yang relevan.”
Lebih Banyak Pertukaran Crypto Di Bawah Investigasi ED
Dalam pembaruan terbaru, WazirX mengklarifikasi bahwa pertukaran crypto tidak memiliki hubungan dengan perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman yang dituduh di bawah penyelidikan ED. Platform tersebut juga menyatakan bahwa penyelidikan internal menyeluruh mengungkapkan telah memblokir beberapa pengguna yang mencurigakan di bawah radar ED, pada tahun 2020-2021.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.berita, di tengah penyelidikan ED ke WazirX, B
CEO Binance Changpeng Zhao, juga dikenal sebagai “CZ” diklarifikasi bahwa Binance tidak memiliki WazirX, menyatakan bahwa kesepakatan akuisisi antara kedua pihak yang dimulai pada tahun 2019 belum selesai.
Tak lama setelah pembekuan aset WazirX, UGD juga melakukan tindakan serupa terhadap pertukaran cryptocurrency Flipvolt, entitas India dari platform Singapura Vauld, membekukan aset senilai lebih dari $46 juta. Agensi mengklaim bahwa Flipvolt “norma KYC sangat longgar, tidak ada mekanisme EDD, tidak ada pengecekan sumber dana deposan, dan tidak ada mekanisme penggalangan STR.”
Vault, pada bulan Juli, tergantung setoran dan penarikan sebagai akibat dari penurunan pasar crypto. Perusahaan pemberi pinjaman crypto kemudian diberikan perlindungan kreditur tiga bulan di Singapura, untuk memungkinkan perusahaan untuk fokus pada rencana restrukturisasi.
Sumber: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/