Polisi India mencari pendiri Bitconnect dalam penyelidikan yang melibatkan hampir $5 juta dalam bentuk Bitcoin

Pihak berwenang India sedang mencari pendiri kripto protokol investasi Bitconnect Satish Kumbhani atas penipuan yang melibatkan Bitcoin (BTC). 

Kumbhani sedang dicari setelah pengaduan diajukan terhadapnya karena menipu seorang pria dengan hampir 220 Bitcoin ($ 4.7 juta) di kota Pune yang luas, Indian Express melaporkan pada Agustus 18.

Seorang pengacara yang berbasis di Pune mengajukan First Information Report (FIR) kepada polisi dengan mengklaim bahwa terdakwa menipu dia atas investasi awalnya sebesar 54 Bitcoin. Perlu disebutkan bahwa pihak berwenang menyiapkan pengajuan berdasarkan Laporan Informasi Pertama setelah verifikasi awal bahwa pengaduan yang diajukan memenuhi persyaratan dasar untuk penyelidikan resmi.

Pengacara yang meminta anonimitas menuduh Kumbhani dan enam lainnya juga menipu dia atas pengembalian 166 BTC yang dia investasikan kembali ke platform yang berbeda antara 2016 dan 2021.

Kumbhani meningkatkan kesengsaraan hukum 

Khususnya, Kumbhani telah buron sejak Februari setelah didakwa dalam skema Ponzi senilai $ 2.4 miliar yang melibatkan investor Amerika Serikat. Di sebuah pengajuan hukum, Pihak berwenang AS menyatakan bahwa Kumbhani kemungkinan telah menghilang dari India dengan keberadaannya tidak diketahui.

“Kumbhani kemungkinan telah pindah dari India ke alamat yang tidak diketahui di negara asing yang berbeda. Sejak November, Komisi telah berkonsultasi dengan otoritas pengatur keuangan negara itu dalam upaya untuk menemukan alamat Kumbhani. Namun saat ini, lokasi Kumbhani masih belum diketahui,” demikian isi dokumen tersebut. 

Perlu disebutkan bahwa investor secara global didorong untuk membeli mata uang kripto terdesentralisasi sumber terbuka Bitconnect, yang dijuluki Bitconnect Coin (BCC). Mereka kemudian akan meminjamkan token ke Bitconnect melalui program pinjaman. Sebagai imbalannya, Bitconnect akan menginvestasikan hasilnya melalui solusi teknologi eksklusif yang dibuat untuk berdagang secara otomatis dan menguntungkan. 

Namun, menurut pihak berwenang, investasi tersebut tidak diperdagangkan seperti yang dijanjikan tetapi disalurkan untuk membayar investor sebelumnya.