Kazakhstan Selidiki Hotel Penambangan Crypto yang Diduga Beroperasi sebagai Skema Ponzi – Berita Mining Bitcoin

Pihak berwenang di Kazakhstan telah meluncurkan penyelidikan ke dalam bisnis hotel pertambangan yang dicurigai sebagai piramida kripto sebagai bagian dari tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap kegiatan ilegal yang terkait dengan mata uang kripto. Platform, yang disebut Bincloud, memikat investor melalui aplikasi perpesanan populer.

Operator Bincloud Menyimpan 16% dari Dana Investor untuk Diri Sendiri

Di tengah upaya intensif untuk memerangi penipuan terkait kripto, Badan Pemantau Keuangan Kazakhstan telah memulai penyelidikan pra-persidangan terhadap bisnis penambangan kripto yang diduga bekerja sebagai skema piramida keuangan. Ini dipimpin oleh departemen pengawas di wilayah Kazakhstan Barat, FMA mengumumkan, dikutip oleh media kripto Rusia.

Orang-orang di belakang hotel penambangan Bincloud merekrut investor melalui utusan Whatsapp dan Telegram, meyakinkan mereka untuk memasukkan uang ke dalam proyek yang menawarkan penyewaan peralatan penambangan. Sebagai hadiah, mereka dijanjikan untuk mendapatkan kembali 5 hingga 6% dari jumlah yang diinvestasikan setiap hari.

Para penipu menahan 16% dari pendapatan pengguna hotel, a tekan rilis terperinci. Regulator keuangan Kazakhstan mendesak para korban dugaan skema Ponzi untuk menghubungi departemen regional Badan Pemantau Keuangan dan melaporkan kasus mereka.

Investigasi Bincloud datang sebagai bagian dari serangan pemerintah terhadap kejahatan yang melibatkan cryptocurrency. Polisi Kazakhstan baru-baru ini pecah sebuah geng, yang anggotanya diduga memaksa spesialis TI untuk menjalankan pertanian crypto bawah tanah atas nama mereka.

Operasi penambangan ilegal membawa pendapatan bulanan kepada penyelenggaranya sekitar setengah juta dolar AS. Laporan media menunjukkan bahwa, sama seperti usaha serupa lainnya, kelompok kejahatan tidak dapat bertindak tanpa perlindungan atau afiliasi dengan pejabat tinggi atau pengusaha.

Iklim Bisnis untuk Penambang Crypto di Kazakhstan Berubah

Mempertahankan tarif listrik yang rendah secara artifisial, Kazakhstan menjadi magnet bagi perusahaan pertambangan kripto ketika China menindak industri tersebut pada Mei 2021. Namun, banyak hal telah berubah sejak saat itu dan beberapa perusahaan telah melakukannya. terharu perangkat keras mereka ke hotspot penambangan lainnya.

Sementara pemerintahan Presiden Kassym-Jomart Tokayev telah mengindikasikan ingin mengembangkan industri kripto di negara itu, defisit energi yang meningkat akibat masuknya para penambang memengaruhinya. Kebijakan di sektor ini sementara itu juga dimulai menindak pada penambangan ilegal.

Pada bulan Februari, kepala negara Kazakhstan menekankan bahwa pemerintah di Nur-Sultan tidak menentang penambangan kripto dalam undang-undang tetapi bersikeras bahwa semua fasilitas penambangan harus diidentifikasi dan diperiksa oleh FMA. Itu urutan datang ketika perusahaan pertambangan sedang menghadapi pemadaman listrik selama bulan-bulan musim dingin.

Pada bulan Juli, Tokayev tertanda undang-undang yang menaikkan beban pajak untuk entitas pertambangan yang terdaftar. Undang-undang tersebut memperkenalkan tarif pajak yang berbeda berdasarkan harga rata-rata listrik yang dikonsumsi untuk mencetak koin digital, meningkatkan biaya tambahan diberlakukan di awal tahun.

Apakah Anda mengharapkan pihak berwenang di Kazakhstan untuk melakukan penyelidikan lain di ruang crypto? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev