Kazakhstan Menutup Pertukaran Crypto Yang Mentransfer $34 Juta Melalui Binance – Pertukaran Berita Bitcoin

Pihak berwenang di Kazakhstan telah merusak platform perdagangan crypto ilegal, menyita lebih dari $350,000. Pertukaran tersebut diduga memproses hampir $34 juta dalam transaksi melalui dompet di Binance, dua di antaranya telah diblokir selama penyelidikan yang sedang berlangsung.

Pertukaran Aset Digital Menghasilkan Omzet Jutaan Ditutup di Kazakhstan

Sebuah platform yang secara ilegal memperdagangkan cryptocurrency di Kazakhstan, ABS Change, telah diidentifikasi dan ditutup, Badan Pemantau Keuangan (FMA) negara tersebut mengumumkan di Telegram. Tiga warga Kazakhstan dituduh menjalankan pertukaran yang melakukan aktivitasnya tanpa a lisensi sejak 2021.

Selama operasi di ibu kota negara, aparat penegak hukum menyita uang tunai sebesar $342,000 dan 7 juta tenge (hampir $16,000). Entitas tersebut memiliki aset kripto senilai $23,000 lainnya dalam dua dompet Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, yang telah dibatasi sementara, pernyataan itu dirinci.

Menurut FMA, ABS Change mentransfer total $34 juta melalui Binance. Pengawas menunjukkan bahwa operasinya dilakukan di luar Pusat Keuangan Internasional Astana (AIFC). Hanya bursa yang merupakan penghuni pusat keuangan yang berwenang untuk menyediakan layanan perdagangan crypto di negara Asia Tengah.

Fokus utama FMA adalah mencegah aktivitas bisnis "abu-abu", termasuk yang ada di ruang crypto, dan agensi tersebut mengatakan bahwa ekonomi bayangan Kazakhstan menyusut hingga di bawah 20% tahun lalu. Pada bulan Januari, regulator diturunkan beberapa situs perdagangan koin. Pada bulan Februari, mereka menyita properti senilai hampir $188,000, termasuk aset digital, dari seorang warga negara Rusia yang terlibat dalam operasi ilegal ini.

Setelah tindakan keras China terhadap industri, Kazakhstan menarik banyak penambang cryptocurrency dengan listriknya yang murah, tetapi mereka disalahkan atas defisit daya yang meningkat. Sejak perluasan sektor ini, pemerintah di Nur-Sultan telah mengambil langkah-langkah untuk mengaturnya dan pertumbuhan ekonomi kripto negara secara keseluruhan.

Undang-undang yang membatasi akses pertanian pertambangan ke listrik berbiaya rendah mulai berlaku di Kazakhstan pada bulan Februari. Undang-undang memperkenalkan rezim perizinan untuk penambang dan mewajibkan mereka untuk menjual sebagian besar pendapatan mereka di bursa yang terdaftar di dalam negeri.

Apakah menurut Anda Kazakhstan akan terus menindak platform perdagangan kripto yang tidak berlisensi? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons