Jaksa federal dilaporkan sedang menyelidiki dana lindung nilai yang berbasis di AS yang telah berurusan dengan pertukaran cryptocurrency Binance, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Dana lindung nilai tersebut diduga dikeluarkan dari panggilan pengadilan oleh kantor kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington.
Sumber Mengatakan Departemen Kehakiman AS Menyelidiki Hedge Fund Amerika dalam Investigasi Cryptocurrency
Mengikuti Reuters melaporkan pada pertengahan Desember 2022 yang mengatakan Binance sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS, a melaporkan dari The Washington Post klaim dana lindung nilai Amerika sedang diselidiki sebagai bagian dari penyelidikan. Itu Washington Post kontributor Douglas MacMillan merinci bahwa panggilan pengadilan dikeluarkan untuk dana lindung nilai dan itu berasal dari kantor pengacara AS untuk Distrik Barat Washington.
MacMillan mengutip dua sumber yang "meninjau salah satu panggilan dari pengadilan dan berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas masalah rahasia." Reporter lebih lanjut menambahkan bahwa panggilan dari pengadilan tidak berarti penyelidik akan membuat tuntutan apapun. “Jaksa masih mendiskusikan kemungkinan penyelesaian dengan Binance dan menimbang apakah mereka memiliki cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap perusahaan,” tulis MacMillan.
Pertukaran terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan global, Binance, telah menangani banyak hal pengawasan selama dua bulan terakhir sejak FTX runtuh. MacMillan berbicara dengan Chief Strategy Officer Binance Patrick Hillmann, yang mengatakan bahwa bursa tersebut berbicara dengan “hampir setiap regulator di seluruh dunia setiap hari.” Hillmann, bagaimanapun, dan juru bicara DOJ menolak mengomentari dugaan penyelidikan.
Laporan panggilan dari pengadilan datang pada saat outlet media melaporkan sejumlah probe nyata menjadi perusahaan aset kripto dan perusahaan yang terkait dengan bisnis ini. Pada akhir Desember 2022, The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) sedang menyelidiki perusahaan yang mengaudit cadangan pertukaran kripto. Sejumlah besar dari apa yang disebut investigasi belum diverifikasi secara resmi oleh pejabat penegak hukum AS, tetapi dapat dikatakan bahwa laporan tersebut membuat komunitas crypto gelisah akhir-akhir ini.
Apakah Anda memiliki pemikiran tentang dugaan panggilan pengadilan yang dikeluarkan untuk dana lindung nilai AS sehubungan dengan transaksi mereka dengan Binance? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/