Dalam jaringan korporat grup Adani India, nama-nama beberapa orang muncul berulang kali, terkait dengan beberapa entitas lepas pantai yang tujuan dan struktur labirinnya tidak jelas. Setelah ...
Tag: transaksi
Orang Dalam FTX Melayani Panggilan Pengadilan Atas Urusan Keuangan Crypto Exchange yang Jatuh
Proses kebangkrutan FTX kembali berubah setelah orang dalam perusahaan menerima panggilan pengadilan baru. Pengadilan kebangkrutan telah memerintahkan Sam Bankman-Fried, mantan CEO Alameda Caroline Elli...
Circle Melihat Transaksi Cerdik Di Binance, Dan Memberitahu The Feds… –
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini Circle, penerbit stablecoin, dilaporkan membocorkan informasi kepada Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS) mengenai Binan...
Tangki Stok Silvergate pada Laporan Penyelidikan DOJ Terkait dengan FTX, Transaksi Alameda
Pada Jumat pagi, saham Silvergate hanya turun sedikit di atas 2%. Di CNBC pada hari Jumat, ketua eksekutif MicroStrategy Michael Saylor mengatakan perusahaannya akan terus melakukan bisnis dengan Sil...
Silvergate Bank Diselidiki oleh US DOJ Atas Urusan dengan FTX
Meskipun subjek penyelidikan terhadap Silvergate Bank saat ini tampak spekulatif, terdapat ikatan yang erat antara lembaga keuangan tersebut dan FTX. Saham perusahaan jasa keuangan Amerika ...
Silvergate menghadapi investigasi DOJ atas transaksi FTX dan Alameda: Laporkan
Bank Crypto Silvergate dilaporkan sedang diselidiki oleh unit penipuan Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas keterlibatannya dengan bursa FTX yang bangkrut dan afiliasinya. Penyelidikan sedang diselidiki...
Crypto Bank Silvergate Menghadapi DoJ atas Urusan FTX & Alameda
Kisah FTX menciptakan tsunami yang berdampak pada seluruh industri, dan dampak sampingnya juga terlihat di sektor lain. Semua kaki tangan dalam kasus ini sedang diinterogasi dan didakwa sebagaimana mestinya. Menangis...
DoJ Meninjau Kesepakatan Silvergate Dengan FTX
Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah meluncurkan penyelidikan terhadap Silvergate Capital Corp. dan hubungannya dengan perusahaan kripto yang bangkrut, FTX, dan saudara perempuannya, Alameda Research. Jaksa Luncurkan S...
Regulator AS Meluncurkan Penyelidikan Resmi Ke Transaksi Silvergate-FTX
Silvergate, salah satu dari banyak kreditor yang mengalami kerugian besar karena bangkrutnya FTX, sebelumnya terpaksa memberhentikan 40% stafnya. Pukulan terhadap bisnisnya ini diperparah dengan kerugian subst...
DOJ AS Menyelidiki Silvergate Untuk Penipuan Atas Transaksi FTX, Saham Turun 22%
– Iklan – Unit penipuan Departemen Kehakiman telah meluncurkan penyelidikan terhadap Silvergate Bank. Jaksa sedang menyelidiki urusan bank dengan FTX dan Alameda Research...
Silvergate menghadapi panggilan baru untuk kejelasan atas kesepakatan dengan FTX dan Alameda
Anggota parlemen AS sedang mencari rincian dari Silvergate Bank mengenai hubungannya dengan FTX dan Alameda. Silvergate menerima surat serupa tahun lalu tetapi tidak memberikan tanggapan yang memuaskan. Sekelompok B...
IRS Menerbitkan Kewajiban Pelaporan Untuk Wajib Pajak Mengenai Transaksi Crypto
25 menit yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin IRS telah menentukan sembilan kasus di mana jawabannya harus “Ya.” Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi wajib mengungkapkan seluruh keuntungannya. Layanan Pendapatan Internal...
Laporan Klaim Jaksa Penuntut AS Menyelidiki Hedge Fund Sehubungan dengan Transaksi Binance – Berita Bitcoin
Jaksa federal dilaporkan sedang menyelidiki dana lindung nilai yang berbasis di AS yang telah berurusan dengan pertukaran mata uang kripto Binance, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Dana lindung nilai adalah...
Jaksa AS memanggil dana lindung nilai untuk catatan transaksi Binance
Selama beberapa bulan terakhir, kantor pengacara AS untuk Distrik Barat Washington telah mengeluarkan panggilan pengadilan untuk dana lindung nilai yang berinteraksi dengan Binance. The Washington Post melaporkan mengutip sumber ...
Silvergate Bank menghadapi gugatan atas transaksi FTX dan Alameda
Bank Crypto Silvergate telah terkena gugatan class action, menuduh bahwa mereka membantu dan bersekongkol dengan penipuan yang dilakukan oleh FTX dan anak perusahaannya Alameda Research. Gugatan diajukan oleh Joewy Gonzale...
Silvergate menghadapi gugatan class action atas transaksi FTX dan Alameda
Gugatan class action terhadap Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation dan CEO Silvergate Alan Lane diajukan di Pengadilan Distrik California Selatan mengenai rekening yang dimiliki oleh kr...
Portofolio Investasi Alameda Mengungkap Transaksi yang Meragukan
Lebih banyak informasi telah terungkap mengenai di mana Alameda dan Sam Bankman-Fried membagikan miliaran dolar. Portofolio investasi yang meragukan telah menimbulkan keheranan di kalangan komunitas kripto. Pada 6 Desember, Final London...
178 Pengguna Darkweb Ditangkap! Tersangka Transaksi Narkoba Darkweb
Di tengah semua kejahatan dunia maya yang terjadi di ekosistem kripto, ada gelombang baru yang datang langsung dari Seoul, Korea Selatan. Aparat kepolisian telah menangkap 178 orang karena dicurigai mengedarkan narkoba: pembelian, ...
Spekulan dan Pedagang Crypto Disalahkan atas Kejatuhan Naira, Institusi Kenya Diminta untuk Mengakhiri Transaksi dengan Fintech Nigeria, Penjualan Token CAR Mulai Lambat – Berita Bitcoin Afrika
Dalam sorotan berita Afrika minggu ini, bank sentral Nigeria menyalahkan spekulan yang menyebabkan jatuhnya mata uang lokal ke titik terendah baru sepanjang masa di pasar paralel. Di Kenya, bank sentral telah...
Alex Saunders mengeluarkan permintaan maaf publik dan mengklaim akan menyelesaikan transaksi crypto
Beberapa bulan setelah badai kontroversi, pendiri Nuggets News dan influencer kripto Alex Saunders mengeluarkan permintaan maaf publik atas kontroversi tahun lalu dan cara dia menangani berbagai hal. Kembali pada tahun 2021, Sau...
NHL Menangguhkan Berurusan dengan KHL Karena Invasi Ukraina Rusia Berdampak pada Dunia Hoki
Wakil komisaris NHL Bill Daly telah memberi tahu manajer umum bahwa liga telah menangguhkan perjanjian… [+] dengan KHL Rusia. (Foto oleh Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Hampir...
Bank Rusia Akan Memantau Transaksi Bank Dengan Penukar Kripto – Berita Keuangan Bitcoin
Bank Sentral Rusia telah mulai memeriksa operasi bank-bank Rusia dengan penukar mata uang kripto, menurut media lokal. Transaksi antar individu melalui platform tersebut adalah...
'Komitmen Terhadap Hak Asasi Manusia' Airbnb Dipertanyakan Oleh Dua Anggota Kongres Terkait Kesepakatan Bisnis China
Topline Dua anggota kongres Partai Demokrat meningkatkan tekanan terhadap Airbnb pada hari Jumat atas urusan bisnisnya di Provinsi Xinjiang, Tiongkok dan sponsor Olimpiade Beijing bulan depan dalam sebuah surat kepada...