Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) membeli tuduhan terhadap lima anggota skema crypto Ponzi – Trade Coin Club yang menipu lebih dari 100,000 investor di seluruh dunia sebesar 82,000BTC, senilai $ 295 juta pada saat itu, menurut untuk siaran pers 4 November SEC.
Trade Coin Club adalah skema piramida kripto yang dibuat sebagai program pemasaran multi-level yang beroperasi dari 2016 hingga 2018 dan menjanjikan keuntungan dari bot perdagangan aset kripto yang tidak ada.
Pada saat pers nilai Bitcoin yang dicuri mencapai sekitar $1.7 miliar yang menjadikannya sebagai salah satu dari terbesar Skema Ponzi sepanjang masa.
Di antara yang dituntut termasuk, Douver Torres Braga yang menciptakan dan mengelola Trade Coin Club, dan mendapat untung setidaknya $55 juta dalam bitcoin, bersama dengan promotor skema, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tereault, yang menerima $1.4 juta, $2.6 juta , dan $625,000, masing-masing.
Skema Crypto Ponzi
Menurut SEC, Trade Coin Club menipu investor dengan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan minimum 0.35 persen setiap hari dari bot perdagangan aset kripto dengan membuat jutaan transaksi mikro per detik. Braga mengantongi dana investor untuk penggunaan pribadinya dan untuk membayar promotor platform.
Klub membayar penarikan dari simpanan investor alih-alih keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas bot perdagangan aset kripto seperti yang dijanjikan oleh The Trade Coin Club.
SEC menuntut anggota klub karena melanggar ketentuan antipenipuan dan pendaftaran sekuritas, sekuritas, dan ketentuan pendaftaran pialang-dealer. Sementara itu, SEC juga mencari kompensasi finansial dari para anggota.
SEC mengklaim saat ini sedang meluncurkan penyelidikan dengan pelacakan blockchain dan alat analitik untuk membawa mereka yang melakukan penipuan sekuritas ke pengadilan.
Badan pemerintah juga mengeluarkan kata peringatan bagi investor, meminta mereka untuk menahan diri dari berinvestasi dalam aset dengan mengidentifikasi bendera merah, termasuk janji pengembalian investasi yang tinggi, penjual yang tidak berlisensi atau tidak terdaftar, penggambaran nilai akun investasi yang meroket, dan testimonial palsu.
Sumber: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/