SEC Mengajukan Tindakan Darurat Terhadap Bkcoin dalam Skema Penipuan Crypto $100 Juta – Peraturan Berita Bitcoin

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tindakan darurat terhadap penasihat investasi Bkcoin yang berbasis di Miami dan salah satu prinsipalnya, Kevin Kang. "Para terdakwa mengabaikan struktur dana, menggabungkan aset investor, dan menggunakan lebih dari $3.6 juta untuk melakukan pembayaran mirip Ponzi untuk mendanai investor," tuduh SEC.

'Tindakan Darurat' SEC Terhadap Bkcoin, Kevin Kang

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mengajukan "tindakan darurat" terhadap penasihat investasi Miami Bkcoin dan salah satu prinsipalnya, Kevin Kang, "karena mendalangi skema penipuan crypto senilai $100 juta." Regulator sekuritas menjelaskan bahwa “berhasil memperoleh pembekuan aset, penunjukan penerima, dan bantuan darurat lainnya” terhadap Bkcoin dan Kang.

SEC merinci bahwa setidaknya dari Oktober 2018 hingga September 2022, Bkcoin mengumpulkan sekitar $100 juta dari setidaknya 55 investor untuk berinvestasi dalam aset kripto. “Bkcoin dan Kang meyakinkan investor bahwa uang mereka akan digunakan terutama untuk memperdagangkan aset crypto dan menyatakan bahwa Bkcoin akan menghasilkan pengembalian bagi investor melalui akun yang dikelola secara terpisah dan lima dana pribadi,” regulator sekuritas merinci, menambahkan:

Para tergugat mengabaikan struktur dana, menggabungkan aset investor, dan menggunakan lebih dari $3.6 juta untuk melakukan pembayaran mirip Ponzi untuk mendanai investor.

Pengaduan tersebut menuduh bahwa Kang menyalahgunakan setidaknya $371,000 uang investor untuk membayar liburan, tiket acara olahraga, dan apartemen di New York City, antara lain. Selain itu, "Kang berusaha menyembunyikan penggunaan uang investor yang tidak sah dengan memberikan dokumen yang diubah dengan saldo rekening bank yang membengkak kepada administrator pihak ketiga untuk dana tertentu," kata SEC lebih lanjut.

Selain itu, Bkcoin diduga membuat pernyataan yang keliru kepada beberapa investor dengan mengklaim secara salah bahwa perusahaan atau salah satu dananya telah menerima opini audit dari "empat auditor teratas". Namun, baik Bkcoin maupun dananya tidak pernah menerima opini audit kapan pun.

Regulator sekuritas menuduh bahwa Bkcoin dan Kang “melanggar ketentuan antifraud dari undang-undang sekuritas federal.” SEC mencari perintah permanen terhadap kedua terdakwa, serta pencabutan, kepentingan prasangka, dan hukuman perdata. Selain itu, pengaduan tersebut meminta larangan petugas dan direktur serta perintah berbasis perilaku terhadap Kang.

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kevin Helms

Seorang mahasiswa Ekonomi Austria, Kevin menemukan Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keamanan Bitcoin, sistem open-source, efek jaringan dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons