Penjaga Sipil Spanyol telah memecah kelompok yang menggunakan cryptocurrency sebagai alat untuk mencuci uang. Organisasi, yang beroperasi di Madrid, diduga meminjamkan layanan ini ke organisasi kriminal lainnya. Operasi MAUNA, seperti yang disebut oleh Garda Sipil Spanyol, menemukan perusahaan hantu di beberapa negara seperti Spanyol, Belgia, Swedia, Jerman, dan Lithuania yang mendukung tindakan ini.
Penjaga Sipil Spanyol Menutup Aktivitas Pencucian Uang Crypto dalam Operasi MAUNA
Penjaga Sipil Spanyol mengumumkan pada 15 Februari penahanan beberapa orang yang terkait dengan organisasi yang menggunakan penipuan dan cryptocurrency untuk mencuci uang. Menurut penyelidikan Unit Operasi Pusat Garda Sipil, asal mula penyelidikan ini berkaitan dengan salah satu anggota organisasi yang diselidiki sebelumnya.
MAUNA, demikian nama operasinya, menemukan bahwa organisasi kriminal ini juga menawarkan layanan ini kepada kelompok lain yang serupa, dan bertindak sebagai pusat modal untuk pencucian dana. Pada awalnya, operasi tersebut dilakukan oleh sejumlah kecil aktor yang terkait dengan perdagangan narkoba. Seiring berkembangnya operasi, kelompok tersebut mulai mengubah modus operandinya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari kegiatan tersebut.
Akibat aksi penumpasan ini, delapan orang ditahan selama sembilan operasi pencarian di Madrid dan Valladolid. Sembilan properti real estat disita, 30 rekening bank telah diblokir, dan lebih dari €300K (hampir $340K) disita. Juga, beberapa dompet dingin yang berisi cryptocurrency dan barang-barang senilai lebih dari €1,000,000 (hampir $1,136,000) telah diambil. Grup ini juga memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan hantu di berbagai negara di Eropa, termasuk Spanyol, Belgia, Swedia, Jerman, dan Lithuania.
Operasi penegakan hukum selanjutnya bekerja sama dengan Badan Penegakan Narkoba AS, dalam upaya untuk menemukan proses beberapa dana yang dicuci oleh kelompok tersebut.
Khawatir Tentang Volatilitas
Perusahaan kriminal tampaknya telah memperhitungkan volatilitas cryptocurrency seperti bitcoin. Laporan resmi tentang operasi tersebut menyatakan bahwa:
Sebagai metode untuk menghindari fluktuasi nilai mata uang kripto yang diperoleh hingga operasi pencucian uang dilakukan, organisasi tersebut mengubah aset digital tersebut menjadi mata uang USDT (Tether).
Sementara pencucian uang dengan crypto masih merupakan operasi kecil dibandingkan dengan apa yang dicuci dengan mata uang fiat, angka-angka ini meningkat 30% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 menurut laporan yang dikeluarkan oleh Chainalysis. Ini berarti bahwa $8.6 miliar dicuci menggunakan crypto, dibandingkan dengan jumlah antara $800 miliar dan $2 triliun yang diperkirakan telah dicuci melalui metode fiat.
Apa pendapat Anda tentang operasi yang dilakukan oleh Garda Sipil Spanyol? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/