Tersangka dalam Penipuan Bitcoin Inggris Memiliki 'Lebih Banyak Uang Daripada yang Bisa Mereka Habiskan': Polisi Lancashire

Empat orang yang berbasis di Lancashire, Inggris, dijatuhi hukuman pada hari Jumat karena melakukan skema senilai lebih dari $24 juta yang melibatkan kesalahan dalam pertukaran crypto Australia yang tidak disebutkan namanya. 

Grup/kelompok kabarnya mencuri lebih dari $24 juta selama periode tiga bulan pada tahun 2017, berdasarkan harga 445 Bitcoin pada saat mereka disita oleh pihak berwenang.

Kelompok tersebut dilaporkan menghasilkan begitu banyak uang dari penipuan tersebut sehingga biang keladi tersebut diduga membeli mobil untuk orang-orang yang ditemuinya di pub dengan dana haram tersebut.

Kepolisian Lancashire yang bertanggung jawab atas penuntutan mengatakan mereka "bekerja sama" dengan penegak hukum internasional di wilayah seperti Australia dan Finlandia dalam kasus ini, bersama dengan Layanan Kejaksaan Kerajaan Inggris.

Kelompok itu dihukum tahun lalu dan dijatuhi hukuman Jumat lalu karena berbagai pelanggaran termasuk mengubah properti kriminal dan konspirasi untuk melakukan penipuan. 

James Parker, pemimpin kelompok yang diduga meninggal pada tahun 2021 dan karena itu tidak hidup untuk dihukum. 

Sersan Detektif David Wainwright, dari Unit Penipuan Polisi Lancashire, mengatakan bahwa "skala penipuan, dalam kasus ini, benar-benar mengejutkan dan menyebabkan para tersangka benar-benar memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat mereka belanjakan."

Salah satu terpidana, Stephen Boys, mengatakan kepada pengadilan bahwa dia menggunakan uang tunai £1 juta ($1.23 juta) yang disimpan dalam koper “untuk membeli sebuah vila dari orang Rusia yang dia temui di kantor belakang agen perumahan” dan bahwa dia membayar £60,000 ( $74,000) untuk membantu mencuci dana yang dicuri dengan melakukan pembayaran kepada pejabat di negara yang tidak disebutkan namanya. 

Selain itu, departemen kepolisian yang bertanggung jawab mengklaim telah menyita "jam tangan mewah, rumah, mobil, dan barang-barang bermerek, termasuk pendingin anggur senilai £600 ($740)" dari geng tersebut dan juga membagikan kartu hadiah senilai £5000 ($6,171).

Kejahatan Crypto di Inggris

Meskipun skala penipuan khusus ini tampak mencolok, para penjahat Lancashire ini bukan satu-satunya orang Inggris yang memanfaatkannya dari penipuan crypto.  

Seperti yang terbaru laporan Tahunan, Badan Kejahatan Nasional Inggris menyita hampir £27 juta ($33 juta) cryptocurrency pada tahun keuangan 2021-22. Tahun sebelumnya, ini sebelumnya adalah nol.

Namun, otoritas Inggris sedang mengejar.

NCA mengumumkan peluncuran tim baru dengan kewenangan untuk secara proaktif menyelidiki kejahatan mata uang kripto, yang disebut Sel Kripto Unit Kejahatan Siber Nasional (NCCU). Saat ini sedang merekrut anggota tim yang berpengalaman.