Sebuah badan pengatur federal, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), telah menuduh kumpulan komoditas mata uang asing global dan seorang warga negara Afrika Selatan dalam penipuan dan pelanggaran pendaftaran senilai sekitar $2 miliar di BTC.
Siaran pers yang diterbitkan pada hari Kamis menyatakan bahwa CFTC mengeluarkan tindakan penegakan sipil terhadap Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) dan Cornelius Johannes Steynberg di hadapan Pengadilan Distrik AS di Distrik Barat Texas.
Regulator Amerika telah mengklaim bahwa Steynberg, yang bertanggung jawab atas MTI, terlibat dalam skema pemasaran multilevel penipuan internasional pada periode antara Mei 2018 dan Maret 2021.
Orang Afrika Selatan meminta cryptocurrency teratas dari individu melalui media sosial dan situs web yang berbeda untuk mengambil bagian dalam kumpulan komoditas tempat MTI beroperasi. Peserta kontrak yang memenuhi syarat (ECP) tidak diperbolehkan menjadi investor, kata regulator.
Dalam periode yang disebutkan di atas, Steynberg kemudian menerima minimal 29,421 BTC, senilai lebih dari $1.73 miliar pada saat itu. Pada harga Bitcoin hari ini, nilainya sekitar $598 juta. Amerika Serikat sendiri menyumbang sekitar 23,000 peserta. Namun, CFTC tidak didaftarkan oleh MTI.
Di sisi lain, regulator percaya bahwa kasus tersebut adalah skema penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin yang dibebankan dalam kasus CFTC. Kristin Johnson, Komisaris CFTC, dalam siaran pers terpisah mengatakan bahwa terdakwa menyalahgunakan dana kumpulan alih-alih memperdagangkan valas sebagaimana diwakili dan salah merepresentasikan perdagangan dan kinerja mereka. Selain itu, ia memberikan laporan akun fiktif serta menciptakan broker fiktif di mana perdagangan terjadi, dan secara umum, menjalankan pool sebagai skema Ponzi.
Dengan kata lain, sampai sekarang, Steynberg diasingkan dari penegak hukum Afrika Selatan tetapi ditangkap baru-baru ini dengan surat perintah penangkapan INTERPOL di Brasil.
CFTC ingin memberikan restitusi penuh untuk hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen, pelepasan keuntungan haram, larangan perdagangan, dan investor yang ditipu, terhadap pelanggaran masa depan Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan Peraturan CFTC, menurut pernyataan dari siaran pers.
Regulator federal yang memberikan peringatan kepada korban mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka tidak akan menerima kembali dana mereka karena terdakwa untuk pembayaran mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset.
JUGA BACA: Haruskah investor crypto berhati-hati, mengingat Voyager Digital menangguhkan operasi?
Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/