Lacak Saya Jika Anda Bisa atau Cara Melacak Transaksi Bitcoin

Mitos Bitcoin menjadi anonim dan dengan demikian sempurna untuk aktivitas kriminal apa pun telah dibantah dalam banyak kesempatan. Bitcoin bukan yang terbaik untuk aktivitas terlarang apa pun karena beberapa karakteristik intinya.

Karena Bitcoin bersifat publik, permanen, dan dapat dilacak, cryptocurrency ini tidak akan ideal jika ada penjahat atau peretas yang ingin mengakali sistem.

Properti Bitcoin yang membuatnya dapat dilacak

Seperti yang telah disebutkan di pendahuluan, antara lain, blockchain Bitcoin bersifat publik, permanen, dan dapat dilacak. Properti ini juga menjadi alasan mengapa analitik on-chain atau firma forensik ada. Perusahaan seperti CipherTrace atau Chainalysis hanyalah beberapa contoh entitas yang menggunakan properti Bitcoin ini untuk melacak aktivitas pengguna Bitcoin. Dapat dengan mudah diperkirakan bahwa di masa depan, pemerintah akan bekerja sangat erat dengan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya untuk melacak dan melacak penjahat, tetapi juga untuk mengenakan pajak kepada warganya atas keuntungan Bitcoin mereka.

Dalam artikel yang sangat singkat dan sangat sederhana ini, kita akan melihat bagaimana mereka dapat melakukannya hanya dengan dua alat. Selain itu, pengguna perlu mengingat fakta bahwa kedua alat ini gratis dan bersifat publik, yang berarti kemungkinan besar perusahaan seperti CipherTrace atau Chainalysis atau pemerintah, akan memiliki akses ke alat yang lebih canggih dan kompleks untuk membantu mereka bahkan lagi.

Lacak saya jika Anda bisa

Salah satu alat pertama yang dapat digunakan perusahaan ini, atau siapa pun, adalah blockchain.com. Penjelajahnya menunjukkan semua riwayat transaksi dengan informasi yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung dengannya. Di sini, pengguna dapat dengan mudah menemukan transaksi apa pun yang terjadi, serta transaksi yang belum dikonfirmasi jika mereka ingin memeriksa apakah transaksi yang baru dikirim/diharapkan sedang diproses.

Gambar tersebut mungkin menunjukkan salah satu contoh transaksi terbaik untuk forensik on-chain. Ini adalah transaksi yang terhubung ke peretasan Binance pada tahun 2019, di mana lebih dari 7000 BTC telah dipalsukan. Dan berkat forensik on-chain, kita dapat melihat bagaimana mereka bergerak, ke mana mereka pergi, atau dompet apa yang menerimanya.

Untuk itu, diperlukan alat kedua. Oxt.me adalah platform pelacakan yang tidak hanya menyimpan semua informasi penting tentang transaksi Bitcoin, tetapi juga membantu memvisualisasikannya dengan cara yang agak sederhana.

- Iklan -

Gambar di atas menunjukkan transaksi yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, tetapi dengan beberapa detail yang terkait dengannya. Ini memiliki informasi seperti input dan output, yang menunjukkan apakah transaksi dipindahkan ke dompet anonim atau pertukaran misalnya. Itu juga memiliki anotasi, di mana, dalam hal ini, Anda dapat menemukan catatan “Binance heist.”

Namun, yang lebih menarik adalah bagian alat, yang berisi opsi visualisasi aliran transaksi yang disebutkan di atas. Melalui ini, Anda benar-benar dapat melihat bagaimana bitcoin telah dipindahkan dan dapat menjelajahinya lebih jauh. Dalam contoh yang diberikan ini, warna oranye menandai transaksi yang sangat besar (tidak semuanya, hanya beberapa), untuk menggambarkan betapa mudahnya melacak apa yang sebenarnya terjadi pada rantai.

Sementara transaksi dimulai di tengah lingkaran besar, Anda dapat dengan jelas melihat bagaimana peretas perlahan mencoba memindahkan dana. Setelah melihat lebih dekat atau analisis yang lebih mendalam, siapa pun dapat melihat berapa nilai setiap transaksi, dari alamat mana dikirim dan alamat mana yang menerimanya.

Jelas agak membosankan untuk mencoba melihat bagaimana setiap transaksi bergerak dan apa yang dilakukan peretas dengannya, namun, perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki alat untuk membuat pelacakan otomatis atau untuk secara otomatis menyorot transaksi yang tampaknya tidak benar.

Selain itu, jika transaksi pada suatu saat mencapai alamat KYCed, artinya alamat yang pemiliknya diketahui dan diverifikasi, dia dapat mendapat masalah dengan sangat cepat, karena dapat menimbulkan kecurigaan. Di antara hal-hal lain itulah salah satu alasan mengapa tidak KYC salah satu dompet Anda dengan bitcoin atau satoshi jika memungkinkan.

Bitcoin Mixer sebagai alat anti-pelacakan

Untuk mempersulit perusahaan-perusahaan ini untuk mengintai, ada solusi seperti pencampur bitcoin atau tumbler bitcoin. Dan meskipun kedengarannya seperti layanan pencampuran koin memungkinkan peretas lolos dari kejahatan mereka, ini jauh dari kebenaran. Yang benar adalah bahwa mixer bitcoin memungkinkan privasi finansial pada blockchain bitcoin.

Privasi pembayaran adalah komponen kunci dari keamanan finansial dan otonomi pribadi. Beberapa orang mungkin tidak ingin orang lain, seperti pemberi kerja, pengiklan, atau pemerintah, dapat melihat aktivitas keuangan mereka. Privasi pembayaran membantu mereka melindungi hak mereka atas otonomi keuangan dan kebebasan tanpa takut akan pengawasan atau diskriminasi.

Privasi pembayaran juga penting bagi pedagang, perusahaan, dan bisnis lain yang memproses pembayaran. Mereka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi pelanggan mereka.

Terutama dengan alat seperti oxt.me atau blockchain.com, pengguna sering kali dapat dimata-matai begitu mereka melakukan KYC pada bitcoin mereka. Namun, jika mereka menghargai privasi mereka, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk memastikan bahwa dompet mereka tidak terkait dengan identitas mereka. Jika ini masalahnya, perusahaan seperti CipherTrace atau Chainalysis akan kesulitan menemukan siapa di balik dompet tertentu.

Kesimpulan

Beberapa sifat Bitcoin membuatnya sangat mudah untuk melacak semua pergerakan yang terjadi secara on-chain. Begitulah cara Bitcoin dirancang, yang artinya ini secara default. Namun, memasukkan identitas asli ke dompet adalah sesuatu yang mulai dilakukan orang karena peraturan atau informasi yang salah. Ini hanya dapat menyebabkan hilangnya privasi on-chain.

- Iklan -