Cyberpolice Ukraina Mengungkap Anggota Skema Penipuan Crypto Menghasilkan €200 Juta Setahun – Berita Bitcoin

Sebuah laporan menunjukkan Cyberpolice Ukraina mengidentifikasi anggota kelompok yang menipu orang-orang di seluruh dunia melalui penawaran investasi kripto palsu. Organisasi kriminal mempertahankan kantor dan pusat layanan pelanggan dengan ribuan karyawan di sejumlah negara Eropa.

Departemen Cyberpolice Menghancurkan Lengan Ukraina dari Skema Penipuan Keuangan Internasional

Unit pemberantasan kejahatan dunia maya dari Kepolisian Nasional Ukraina (NPU) telah mengungkap lima warga negara Ukraina yang dituduh berpartisipasi dalam skema internasional berskala besar yang memikat para korban dengan janji keuntungan tinggi dari investasi palsu dalam mata uang kripto dan sekuritas.

Entitas di balik tindakan kriminal telah mendirikan kantor perwakilan dan pusat panggilan di seluruh Eropa, ungkap pejabat kepolisian Ukraina. Perkiraan kerugian tahunan akibat aktivitasnya melebihi €200 juta ($207 juta), siaran pers terperinci.

Operasi tersebut dilakukan bersama dengan Departemen Investigasi Utama NPU, Kantor Kejaksaan Agung Ukraina dan dibantu oleh Europol, Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa, dan Eurojust, yang merupakan badan kerjasama peradilan Uni Eropa.

Otoritas penegak hukum dari Albania, Finlandia, Georgia, Jerman, Latvia, dan Spanyol juga membantu penyelidikan terhadap organisasi yang diluncurkan di Ukraina pada 2020. Tujuh negara telah memulai proses pengadilan sehubungan dengan kasus tersebut, kata Cyberpolice.

Ribuan Investor Ditipu Secara Global, Penyelidik Mengatakan

Pusat layanan pelanggan yang didirikan oleh kelompok kriminal beroperasi di beberapa negara Eropa dan memiliki lebih dari 2,000 karyawan. Tugas utama mereka adalah meyakinkan investor bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan tinggi dengan berinvestasi dalam mata uang kripto dan memperdagangkan saham, obligasi, dan opsi.

Ratusan ribu orang di seluruh dunia telah terkena dampak kegiatan ilegal kelompok transnasional, menurut Europol. Skema ini mensimulasikan pertumbuhan aset pada platformnya tetapi investor tidak pernah dapat menguangkan pendapatan mereka.

Tiga dari pusat panggilan, yang menjadi tanggung jawab lima orang Ukraina, berbasis di ibu kota Kyiv dan kota Ivano-Frankivsk di Ukraina barat. Jika terbukti bersalah, penyelenggara dapat menerima hingga delapan tahun penjara di bawah hukum Ukraina. Keberadaan jaringan adalah yang pertama terkena pada bulan Agustus.

Aparat penegak hukum telah menggeledah rumah para tersangka Ukraina serta tempat tinggal anggota kelompok lainnya di negara lain. Lebih dari 500 komputer dan ponsel telah disita selama pencarian, tambah departemen Cyberpolice.

Apakah menurut Anda Polisi Siber Ukraina akan mengidentifikasi lebih banyak warga Ukraina yang terlibat dalam skema penipuan internasional? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons