Menurut penelitian onchain, dompet yang terhubung ke Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri FTX yang dipermalukan, mentransfer sejumlah besar transaksi yang sebelumnya tidak dilaporkan di berbagai blockchain. Transfer tersebut ditemukan oleh Conor Grogan, seorang direktur di Coinbase, dan sementara sebagian besar transaksi terjadi pada 28 Desember, ada beberapa aktivitas baru-baru ini dalam beberapa hari pertama tahun baru.
Penemuan Onchain Mengungkap Dugaan Transaksi Tidak Dilaporkan Terkait Dengan SBF, FTX, dan Alameda
Kira-kira seminggu yang lalu pada 28 Desember 2022, penyelidik onchain ditemukan bahwa sejumlah dana yang terkait dengan dompet FTX dan Alameda Research dipindahkan sementara Sam Bankman-Fried, mantan CEO FTX, menjadi tahanan rumah. Dua hari setelah dana dipindahkan, Bankman-Fried tweeted: “Tidak satu pun dari ini adalah saya. Saya tidak dan tidak dapat memindahkan dana itu; Saya tidak memiliki akses ke mereka lagi. Dia langsung dibombardir dengan pertanyaan ketika dia men-tweet pada 30 Desember. “Bagaimana alamat yang Anda identifikasi sebagai milik Anda memindahkan dana?” bertanya Cobie, pendukung kripto dan pembawa acara Uponly.
“Saya yakin kemungkinan besar berbagai kaki FTX yang sah memiliki kemampuan untuk mengakses dana ini; semoga itulah yang terjadi di sini,” SBF menambahkan. “Jika tidak, mudah-mudahan satu langkah dalam waktu dekat untuk melakukannya. Saya akan dengan senang hati membantu memberi saran kepada regulator tentang hal ini jika ada yang mau.”
Seminggu setelah detektif onchain menemukan pergerakan alamat yang terhubung dengan FTX dan Alameda, Conor Grogan, seorang direktur di Coinbase yang sering men-tweet tentang aktivitas onchain, menemukan sejumlah besar token yang terhubung dengan SBF yang dipindahkan ke berbagai blockchain. Pergerakan terjadi di blockchain seperti Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, dan Avalanche. Alamat melihat pergerakan keluar untuk koin seperti MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, dan banyak lagi.
“SBF (atau seseorang dengan akses ke dompetnya) kemungkinan besar mentransfer $10 juta dalam transaksi yang sebelumnya tidak dilaporkan di blockchain Avalanche, BSC, Arbitrum, dan Polygon,” Grogan tweeted. “Ada juga aktivitas baru-baru ini pada 1/02 dan 1/03 [dan] saya menemukan dompet penerima dengan $30+ juta. Saya memeriksa setiap alamat yang ditautkan ke SBF dan memeriksa blockchain lainnya. Kunci pribadi untuk ETH bekerja di rantai EVM lainnya, ”tambah Grogan.
Selain tweet Grogan, peneliti onchain Ergo tweeted tentang beberapa pergerakan bitcoin terkait FTX pada 4 Januari 2023. “Kemungkinan aktivitas tim bangkrut,” kata Ergo. “ETH tx menyetel ulang alamat setoran WBTC, berbeda dari sapuan FTX/FTXUS… Memisahkan aset FTX dan Alameda? Alamat memegang 502 BTC bersumber dari penarikan Deribit.” Pada saat penulisan, setelah awal 502 BTC, alamat sekarang memiliki saldo sekitar 3,499 BTC.
Selanjutnya, mengikuti tweet Ergo, peneliti juga membagikan tweet yang menunjukkan adanya dana mengirim ke dompet Wasabi. “Tim kebangkrutan masih belum membeberkan alamatnya,” Ergo tersebut. “Tetapi lebih banyak bukti onchain bahwa alamat penukar instan tidak berlaku sama dengan 'kaki FTX yang sah.'”
Apakah Anda memiliki pendapat tentang pergerakan token terkait FTX dan Alameda yang misterius? Bagikan pemikiran Anda dengan kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/