Pria yang mencuri lebih dari 50,000 bitcoin dari pasar Silk Road telah mengaku bersalah. Menurut Departemen Kehakiman AS, “penyitaan itu kemudian merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar” dalam sejarah DOJ dan “tetap menjadi penyitaan keuangan terbesar kedua di departemen itu.”
Penjahat Jalur Sutra Mengaku Bersalah
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Senin bahwa James Zhong mengaku bersalah pada hari Jumat "melakukan penipuan kawat pada September 2012 ketika ia secara tidak sah memperoleh lebih dari 50,000 bitcoin dari pasar internet web gelap Silk Road." Departemen Kehakiman juga mengumumkan “penyitaan mata uang kripto senilai $3.36 miliar” sehubungan dengan kasus tersebut.
DOJ menjelaskan bahwa penegak hukum melakukan penggeledahan di rumah Zhong di Gainesville, Georgia, pada 9 November 2021, dan “menyita sekitar 50,676.17851897 bitcoin, kemudian senilai lebih dari $3.36 miliar,” menguraikan:
Penyitaan ini kemudian menjadi penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS dan hari ini tetap menjadi penyitaan keuangan terbesar kedua di departemen tersebut.
Zhong juga memiliki sekitar 3,500 lebih banyak bitcoin dari pertukaran menjadi BTC lebih dari 50,000 bitcoin tunai (BCH) yang dia terima setelah hard fork blockchain bitcoin pada Agustus 2017. Dia menggunakan pertukaran mata uang kripto luar negeri untuk konversi.
disamping BTC Disita di rumahnya, Zhong mulai “secara sukarela menyerahkan bitcoin tambahan kepada pemerintah” mulai Maret tahun ini, DOJ mengungkapkan, menambahkan bahwa “Secara total, Zhong secara sukarela menyerahkan 1,004.14621836 bitcoin tambahan.”
Pemerintah sedang mencari penyitaan “sekitar 51,680.32473733 bitcoin,” catat DOJ. Pada saat penulisan, BTC diperdagangkan pada $20,641.28, sehingga jumlah yang dicari oleh pemerintah adalah sekitar $1.07 miliar.
Skema Zhong untuk Menipu Pasar Jalur Sutra
Zhong mengeksekusi skema untuk menipu pasar Silk Road dari uang dan propertinya pada September 2012, kata DOJ, menambahkan bahwa dia “mampu menarik lebih banyak bitcoin dari Silk Road daripada yang dia setorkan pada contoh pertama.” Misalnya, Departemen Kehakiman merinci bahwa pada 19 September 2012:
Zhong menyetor 500 bitcoin ke dompet Silk Road. Kurang dari lima detik setelah melakukan setoran awal, Zhong mengeksekusi lima penarikan 500 bitcoin secara berurutan — yaitu, dalam detik yang sama — menghasilkan keuntungan bersih 2,000 bitcoin.
Pada hari Senin, pemerintah AS mengajukan Amandemen Preliminary Order of Forfeiture di Amerika Serikat v. Ross Ulbricht kasus “berusaha untuk kehilangan sekitar 51,351.89785803 bitcoin yang dapat dilacak ke Silk Road, senilai sekitar $3,388,817,011.90 pada saat penyitaan.” Pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, dihukum pada tahun 2015 dan saat ini porsi hukuman seumur hidup ganda, ditambah 40 tahun tanpa pembebasan bersyarat.
Hakim Distrik AS Paul Gardephe juga memasukkan Perintah Penyitaan Awal Persetujuan pada hari Jumat untuk 154.4268793000044 BTC, $661,900 tunai, 25 koin Casascius (bitcoin fisik) senilai sekitar 174 BTC, berbagai logam, dan 80% saham Zhong di RE&D Investments LLC yang berbasis di Memphis. Logam yang disita terdiri dari “empat batangan berwarna perak satu ons, tiga batangan berwarna emas satu ons, empat batangan berwarna perak 10 ons, dan satu koin emas,” Departemen Kehakiman menyoroti.
Setelah pengumuman DOJ, beberapa orang di media sosial mulai memperhatikan bahwa salah satu dari Zhong's BTC alamat yang terungkap dalam dokumen pengadilan cocok dengan yang diposting oleh pengguna Bitcointalk “Dimuat.” Penelitian Bitmex tweeted: “Pada bulan Maret 2017, pengguna Bitcointalk 'Loaded' menandatangani pesan dari alamat dengan 40,000 bitcoin, meminta untuk melakukan pertukaran 1 banding 1 untuk 'Bitcoin Unlimited' dengan Roger Ver. Sekarang tampaknya dana ini telah disita oleh otoritas AS.”
Mengomentari posting Bitcointalk Loaded, pendiri Bitcoin.com Ver, menyatakan: “Seingat saya, dia tidak pernah membalas DM saya tentang membuat taruhan.”
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/