Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York telah mengumumkan bahwa seseorang telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan yang terkait dengan Bitcoin yang “diperoleh secara tidak sah” dari pasar Silk Road pada tahun 2012.
Dalam pengumuman 7 November, Departemen Kehakiman AS tersebut James Zhong mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat terkait dengan pelaksanaan skema untuk mencuri sekitar 50,676 Bitcoin (BTC) dari Jalur Sutra. Pihak berwajib menyita Bitcoin dari rumah Zhong di negara bagian Georgia pada November 2021, pada saat itu nilai total crypto kira-kira $3.36 miliar.
“James Zhong melakukan penipuan kawat lebih dari satu dekade lalu ketika dia mencuri sekitar 50,000 Bitcoin dari Silk Road,” kata Jaksa AS Damian Williams. “Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri lebih dari $3.3 miliar.”
Williams mengutip “pelacakan cryptocurrency canggih” dan “pekerjaan polisi kuno yang baik” di pihak berwenang yang melacak dan memulihkan BTC yang dicuri. Agen khusus IRS menggerebek properti Zhong, menemukan lebih dari 50,491 BTC di brankas lantai dan “di komputer papan tunggal yang terendam di bawah selimut dalam kaleng popcorn” di samping tumpukan lain lebih dari 11 BTC, $661,900 tunai, dan 25 koin Casascius bernilai sekitar 174 BTC.
"Kasus ini menunjukkan bahwa kita tidak akan berhenti mengikuti uang, tidak peduli seberapa ahli disembunyikan, bahkan ke papan sirkuit di dasar kaleng popcorn."
Menurut Departemen Kehakiman, skema Zhong melibatkan pembuatan sembilan akun di pasar untuk menyembunyikan identitasnya dan memicu lebih dari 140 transaksi dalam waktu singkat “untuk mengelabui sistem pemrosesan penarikan Silk Road” untuk mengirim BTC. Dia dapat mengatur akun dengan "informasi minimal" dan tidak melakukan daftar atau penjualan. Setelah menarik lebih banyak BTC daripada yang dia setorkan, Zhong memindahkan dana dari Silk Road dan “menggabungkannya menjadi dua jumlah bernilai tinggi.”
“Sebagai contoh, pada 19 September 2012, Zhong menyetor 500 Bitcoin ke dompet Silk Road,” kata Departemen Kehakiman. “Kurang dari lima detik setelah melakukan setoran awal, Zhong mengeksekusi lima penarikan 500 Bitcoin secara berurutan — yaitu, dalam detik yang sama — menghasilkan keuntungan bersih 2,000 Bitcoin.”
Silk Road, yang tidak beroperasi selama hampir sepuluh tahun, awalnya memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang-barang terlarang seperti senjata dan informasi kartu kredit curian. Namun, pasar menarik perhatian FBI karena banyak daftar untuk obat-obatan terlarang.
Pencipta Silk Road, Ross Ulbricht, ditangkap karena perannya pada tahun 2013 dan sekarang saat ini menjalani dua hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Zhong bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena penipuan kawat. Dia diperkirakan akan divonis pada Februari 2023.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road