Menurut melaporkan dirilis pada hari Senin oleh Departemen Kehakiman (DOJ), pasar web gelap Silk Road terhubung dengan Bitcoin senilai lebih dari $3.36 miliar.
Melalui alamat dompet yang diidentifikasi oleh penyelidik, pria yang diklaim oleh Departemen Kehakiman mengaku bersalah karena mencuri sekitar 50,676 bitcoin terhubung dengan kepribadian dari hari-hari awal cryptocurrency.
James Zhong, seorang peretas Silk Road, mungkin telah "Dimuat," identitas online yang membuat 135 posting di BitcoinTalk antara November 2012 dan Maret 2017 dan mengidentifikasi dirinya sebagai "jutawan Bitcoin, pialang, dan manajer aset." Sepuluh tahun yang lalu Satu BTC bernilai sekitar $10.
Menurut Jaksa AS Damian Williams ketika dia mencuri sekitar 50,676 Bitcoin dari Silk Road lebih dari sepuluh tahun yang lalu, James Zhong terlibat dalam penipuan kawat. Keberadaan sejumlah besar BTC yang hilang ini telah menjadi misteri senilai $3.3 miliar selama hampir sepuluh tahun.
Williams memuji keberhasilan pihak berwenang dalam menemukan dan memulihkan BTC yang dicuri ke “pelacakan cryptocurrency canggih” dan “pekerjaan polisi kuno yang baik.”
Ketika agen khusus IRS menggeledah properti Zhong, mereka menemukan harta karun lebih dari 11 BTC, $661,900 tunai, dan 25 koin Casascius, masing-masing bernilai sekitar 174 BTC, serta lebih dari 50,491 BTC di brankas lantai dan komputer papan tunggal. yang direndam di bawah selimut dalam kaleng popcorn.
Zhong dituduh menggunakan strategi perdagangan pada September 2012 untuk mencuri BTC dari Silk Road tanpa menjual atau membeli barang nyata apa pun dari pasarnya. Sebelum pendirinya, Ross Ulbricht dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2015, pasar gelap banyak digunakan untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang dan produk lainnya.
Silk Road vs Bitcoin yang dicuri
DOJ menuduh bahwa Zhong menipu sistem pemrosesan penarikan Silk Road untuk melepaskan 50,000 bitcoin ke beberapa akunnya dengan dengan cepat memulai lebih dari 140 transaksi back-to-back, semuanya tetap anonim.
Dengan memegang BTC yang sebelumnya dicuri lima tahun kemudian, Zhong konon juga memperoleh jumlah yang sama dari Bitcoin Cash (BCH), bentuk BTC yang dibuat untuk meningkatkan skalabilitas. Menurut pernyataan DOJ, ia kemudian menjual BCH itu di pertukaran mata uang kripto asing dengan tambahan 3,500 Bitcoin.
Terlepas dari kenyataan bahwa alamat BTC pada dasarnya anonim, setiap transaksi dilacak pada yang dapat diakses secara luas blockchain. Oleh karena itu, badan intelijen dapat menggunakan kecanggihan untuk melacak sumber koin tersebut.
Zhong bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena penipuan kawat. Diperkirakan dia akan divonis pada Februari 2023.
Ini adalah yang terbesar kedua Bitcoin penyitaan dalam sejarah DOJ, setelah hanya pemulihan 94,000 koin curian dari serangan Bitfinex 2016. Koin-koin itu memiliki nilai hampir $3.6 miliar pada saat ditemukan.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/