Sekelompok warga negara Rusia dan Venezuela telah didakwa oleh otoritas AS atas peran mereka dalam skema untuk menghindari sanksi Barat dan mencuci uang dalam skala global. Mereka dituduh memperoleh teknologi militer dari perusahaan Amerika, menyelundupkan minyak, dan menyamarkan aliran uang untuk oligarki Rusia melalui perusahaan cangkang dan transaksi kripto.
Rusia Ditangkap di Eropa Menghadapi Ekstradisi ke AS atas Tuduhan Pengiriman Minyak, Teknologi Penggunaan Ganda dalam Pelanggaran Sanksi
Lima warga Rusia dan dua warga Venezuela telah didakwa karena pelanggaran terkait dengan pembelian peralatan militer dan penggunaan ganda buatan AS atas nama pembeli Rusia dan pengiriman minyak Venezuela yang melanggar batasan. Jaksa federal mengatakan beberapa komponen elektronik berakhir di sistem senjata Rusia yang disita di medan perang di Ukraina.
Pada hari Rabu, 12 dakwaan diajukan di pengadilan federal di Brooklyn, New York, Departemen Kehakiman AS mengumumkan. Lima orang Rusia yang menghadapi berbagai tuduhan pengadaan global dan pencucian uang adalah Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, juga dikenal sebagai 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov.
Amerika Serikat saat ini mencari ekstradisi Orekhov dan Uss, yang masing-masing ditangkap di Jerman dan Italia. Warga negara Venezuela Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') dan Juan Carlos Soto juga didakwa. Dua kesepakatan minyak gelap yang ditengahi untuk perusahaan minyak milik negara Venezuela Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) sebagai bagian dari skema yang terurai. Menguraikan tuduhan tersebut, Jaksa AS untuk Distrik Timur New York Breon Peace menyatakan:
Seperti yang dituduhkan, para terdakwa adalah pendukung kriminal bagi oligarki, mengatur skema kompleks untuk secara tidak sah mendapatkan teknologi militer AS dan minyak yang disetujui Venezuela melalui segudang transaksi yang melibatkan perusahaan cangkang dan cryptocurrency.
“Kami akan terus menegakkan kontrol ekspor yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diterapkan dalam menanggapi perang ilegal Rusia melawan Ukraina dan Kantor Penegakan Ekspor bermaksud untuk mengejar para pelanggar ini di mana pun mereka berada di seluruh dunia,” tegas Jonathan Carson, agen khusus yang bertanggung jawab di AS. Kantor Penegakan Ekspor Departemen Perdagangan.
Pejabat AS mengklaim para terdakwa menggunakan entitas yang terdaftar di Jerman untuk melakukan pengiriman. Yury Orekhov menjabat sebagai pemilik bagian dan kepala eksekutif perusahaan yang berbasis di Hamburg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), kegiatan utamanya adalah peralatan industri dan perdagangan komoditas.
NDA berfungsi sebagai perusahaan terdepan di mana Rusia mendapatkan dan memperoleh teknologi sensitif seperti mikroprosesor yang digunakan dalam pesawat tempur, sistem rudal, amunisi pintar, dan sistem radar. Barang-barang itu kemudian dikirim ke pengguna akhir di Federasi Rusia, termasuk perusahaan yang terkena sanksi yang bekerja dengan industri pertahanan Rusia.
Menggunakan entitas yang sama, Orekhov dan Uss juga menyelundupkan ratusan juta barel minyak dari Venezuela untuk klien Rusia dan China. Di antara mereka, perusahaan aluminium oligarki Rusia di bawah sanksi dan konglomerat minyak dan gas yang berbasis di Beijing, dikatakan sebagai yang terbesar di dunia.
Kesepakatan antara PDVSA dan NDA ditengahi oleh Venezuela dan transaksi bernilai jutaan dolar AS disalurkan melalui sejumlah perusahaan cangkang dan rekening bank. Para peserta dalam skema tersebut juga menggunakan uang tunai melalui kurir di Rusia dan Amerika Latin dan transfer crypto untuk melakukan transaksi dan mencuci hasilnya, dugaan DOJ. Jika terbukti bersalah, para terdakwa menghadapi hukuman penjara hingga 30 tahun, kata pengumuman itu.
Apakah Anda mengharapkan penangkapan orang lain yang terlibat dalam skema penghindaran sanksi? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/