Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa John Khuu yang berbasis di California karena diduga mencuci $ 5.4 juta hasil dari perdagangan narkoba dengan menggunakan Bitcoin.
Menurut biaya, Khuu menjual obat-obatan farmasi palsu dan zat-zat yang dikendalikan di pasar web gelap. Dia menerima BTC sebagai pembayaran dari pelanggan untuk pembelian mereka.
Untuk mengubah dana menjadi fiat, Khuu dan antek-anteknya membuat lusinan rekening di bank-bank terkemuka AS termasuk Citibank, Bank of America, dan JPMorgan Chase.
Terdakwa diduga mencuci BTC senilai sekitar $5.4 juta selama periode operasinya.
Khuu ditangkap pada 19 Agustus 2022, oleh DOJ. Dia saat ini menghadapi dua tuduhan untuk konspirasi dalam pencucian uang dan impor zat yang dikendalikan secara tidak sah. Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi risiko menghabiskan hingga 40 tahun penjara.
Pencucian terkait kripto menurun
Contoh, di mana crypto digunakan di pasar web gelap, telah melukiskan industri dalam cahaya yang buruk di hadapan pihak berwenang. Pada tahun 2020, DOJ menghancurkan yang berbasis di Ohio Larry Harmon karena diduga mencuci lebih dari $300 juta menggunakan Bitcoin.
Belakangan ini, narasinya berubah untuk selamanya. Laporan Chainanysis menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya sekitar 0.05% dari semua transaksi kripto yang terkait dengan pencucian uang, dibandingkan dengan 5% yang dicuci melalui mata uang fiat.
Sumber: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/