Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mendakwa Mirror Trading International (MTI) dan operatornya dengan penipuan $1.7 miliar yang melibatkan bitcoin. Tindakan ini merupakan kasus skema penipuan terbesar regulator yang melibatkan cryptocurrency.
CFTC Mengambil Tindakan Terhadap MTI
CFTC mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah mendakwa “operator dan CEO pool Afrika Selatan dengan penipuan $ 1.7 miliar yang melibatkan bitcoin.” Regulator menambahkan:
Tindakan ini merupakan kasus skema penipuan terbesar CFTC yang melibatkan bitcoin.
Pengawas derivatif telah mengajukan tindakan penegakan sipil, mendakwa Cornelius Johannes Steynberg dan Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) dengan "pelanggaran penipuan dan pendaftaran."
Dari sekitar 18 Mei 2018, hingga 20 Maret tahun lalu, “Steynberg, secara individu dan sebagai orang yang mengendalikan MTI, terlibat dalam skema pemasaran multilevel penipuan internasional … untuk meminta bitcoin dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas yang dioperasikan oleh MTI,” CFTC merinci, menguraikan:
Selama periode ini, Steynberg … menerima setidaknya 29,421 bitcoin — dengan nilai lebih dari $1,733,838,372 pada akhir periode.
Pengumuman tersebut menambahkan bahwa CFTC “mencari ganti rugi penuh kepada investor yang tertipu, pelepasan keuntungan yang tidak sah, hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen dan larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran di masa depan dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan Peraturan CFTC.”
Pengawas derivatif menjelaskan:
Terdakwa menyalahgunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, semua bitcoin yang mereka terima dari peserta kumpulan.
CFTC menyimpulkan: “Sternberg adalah buronan dari penegak hukum Afrika Selatan, tetapi baru-baru ini ditahan di Republik Federasi Brasil dengan surat perintah penangkapan Interpol.”
Apa pendapat Anda tentang tindakan CFTC terhadap MTI dan operatornya? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/