Menurut pernyataan yang diterbitkan pada 13 Desember 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mendakwa salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) dengan menipu investor. Ketua SEC Gary Gensler menjelaskan bahwa regulator keuangan AS menuduh bahwa SBF "membangun rumah kartu atas dasar penipuan."
US SEC Menentang Mantan CEO FTX SBF Melakukan Penipuan, Perusahaan Crypto Memperingatkan 'Divisi Penegakan Sec Siap Mengambil Tindakan'
Menyusul penangkapan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) di Bahama, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah tuduhan terungkap terhadap salah satu pendiri FTX. Keluhan SEC berpendapat bahwa "Bankman-Fried mengatur penipuan selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan dari investor FTX" penyaluran dana pelanggan yang dirahasiakan dari FTX ke Alameda Research. Ini termasuk memberi Alameda "'lini kredit' yang hampir tidak terbatas yang didanai oleh pelanggan platform."
Selain SEC, pada 12 Desember 2022, setelah SBF ditangkap, sebuah melaporkan merinci bahwa kantor kejaksaan Distrik Selatan New York (SDNY) dan pengacara SDNY Damian Williams telah mengonfirmasi SBF didakwa. Laporan tersebut mencatat bahwa dakwaan SBF termasuk "penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, penipuan sekuritas, konspirasi penipuan sekuritas, dan pencucian uang."
"Tadi malam, otoritas Bahama menangkap Samuel Bankman-Fried atas permintaan Pemerintah AS, berdasarkan dakwaan tertutup yang diajukan oleh SDNY," kata Williams. diungkapkan di Twitter. "Kami berharap untuk membuka segel dakwaan di pagi hari dan akan berbicara lebih banyak pada saat itu." Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh SEC, ketua Gary Gensler menjelaskan bahwa regulator AS percaya SBF bertanggung jawab untuk menipu investor.
“Kami menuduh Sam Bankman-Fried membangun rumah kartu atas dasar penipuan sambil memberi tahu investor bahwa itu adalah salah satu bangunan teraman di crypto,” kata Gensler dalam sebuah pernyataan.
“Tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Mr. Bankman-Fried adalah panggilan tegas ke platform crypto bahwa mereka harus mematuhi undang-undang kami,” lanjut Gensler. “Kepatuhan melindungi mereka yang berinvestasi dan mereka yang berinvestasi di platform crypto dengan perlindungan yang telah teruji waktu, seperti melindungi dana pelanggan dengan benar dan memisahkan lini bisnis yang bertentangan. Ini juga menyoroti perilaku platform perdagangan untuk investor melalui pengungkapan dan regulator melalui otoritas pemeriksaan.”
Gensler selanjutnya menambahkan peringatan untuk platform kripto lainnya:
Untuk platform yang tidak mematuhi undang-undang sekuritas kami, Divisi Penegakan Hukum SEC siap mengambil tindakan.
Biaya SEC mengikuti kontroversi yang mengelilingi Gensler dan pertemuannya dengan Sam Bankman-Fried pada 29 Maret. Anggota Kongres Tom Emmer menjelaskan dalam tweet bahwa kantornya menerima laporan bahwa ketua SEC diduga membantu SBF dengan celah hukum. Namun pandangan kontradiktif dari pertemuan yang dilaporkan oleh koresponden Fox Business Charles Gasparino mengklaim bahwa Gensler memberi SBF "kuliah 45 menit". Gasparino menuduh bahwa Gensler tidak membuat janji kepada SBF, dan "memerintahkan [FTX] untuk memberikan lebih banyak cara pengungkapan dll kepada SEC tentang model mereka."
Selain itu, Ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, baru-baru ini mengatakan kepada pers bahwa CFTC bertemu dengan SBF kira-kira sepuluh kali sebelum FTX runtuh. Direktur Divisi Penegakan SEC, Gurbir S. Grewal, menekankan bahwa "Bankman-Fried [adalah] bertanggung jawab atas penipuan mengumpulkan miliaran dolar dari investor di FTX dan menyalahgunakan dana milik pelanggan perdagangan FTX." Penipuan itu, kata Grewal, dianggap sah, dan SEC menuduh bahwa persepsi legitimasi adalah yang terjauh dari kebenaran.
“FTX beroperasi di belakang lapisan legitimasi yang dibuat oleh Mr. Bankman-Fried, antara lain, menggembar-gemborkan kontrol terbaik di kelasnya, termasuk 'mesin risiko' eksklusif, dan kepatuhan FTX terhadap prinsip perlindungan investor tertentu dan persyaratan layanan terperinci. , ”Grewal merinci. "Tapi seperti yang kami duga dalam keluhan kami, veneer itu tidak hanya tipis, tapi juga palsu."
Menurut SEC, SBF juga dituntut oleh pejabat penegak hukum lainnya dan regulator keuangan di Amerika Serikat. Ini termasuk Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Investigasi yang sedang berlangsung akan dilakukan oleh anggota Aset Kripto dan Unit Siber SEC.
“Pengaduan SEC mencari perintah terhadap pelanggaran hukum sekuritas di masa depan; perintah yang melarang Bankman-Fried berpartisipasi dalam penerbitan, pembelian, penawaran, atau penjualan sekuritas apa pun, kecuali untuk akun pribadinya sendiri; pencabutan keuntungan haramnya; hukuman perdata; dan bar petugas dan direktur,” dakwaan SEC terhadap SBF menyimpulkan.
Apa pendapat Anda tentang tuduhan SEC terhadap Sam Bankman-Fried? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/