AS telah menjatuhkan hukuman 38 bulan penjara federal kepada seorang pria Los Angeles atas perannya dalam skema Ponzi crypto Bitconnect senilai $3.4 miliar. Dia mengaku mendapatkan tidak kurang dari $24 juta dari penipuan, yang semuanya sekarang akan “dikembalikan kepada investor sebagai ganti rugi atau hangus kepada pemerintah,” Departemen Kehakiman (DOJ) menjelaskan.
Promotor Bitconnect AS Dihukum 38 Bulan Penjara
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Jumat bahwa seorang pria Los Angeles telah dijatuhi hukuman "38 bulan penjara karena partisipasinya dalam Bitconnect." DOJ menggambarkan Bitconnect sebagai “skema investasi cryptocurrency penipuan besar-besaran.”
Glenn Arcaro, 44, bersekongkol dengan orang lain untuk mengeksploitasi minat investor dalam cryptocurrency dengan secara curang memasarkan penawaran koin milik Bitconnect dan pertukaran mata uang digital sebagai investasi yang menguntungkan, dokumen pengadilan menunjukkan.
Departemen Kehakiman menjelaskan:
Skema Ponzi Bitconnect menjerat 4,154 korban dari 95 negara menjadikannya skema Ponzi dunia yang sesungguhnya.
Menurut DOJ, Arcaro mentransmisikan hasil yang ia peroleh dari skema Bitconnect ke rekening luar negeri, mengubah beberapa hasil menjadi penyimpanan logam mulia, dan memperoleh paspor asing. Departemen Kehakiman mencatat bahwa tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran pajak pendapatan federal dan negara bagian atas pendapatan Bitconnect-nya dan untuk melindungi asetnya dari pengumpulan oleh Internal Revenue Service (IRS).
Rincian DOJ:
Arcaro mengakui bahwa ia memperoleh tidak kurang dari $24 juta dari skema Bitconnect, yang semuanya, menurut dokumen pengadilan, sekarang akan dikembalikan kepada investor sebagai ganti rugi atau hangus kepada pemerintah.
Menurut otoritas AS, skema Bitconnect Ponzi mencapai kapitalisasi pasar sebesar $3.4 miliar pada puncaknya. Pendiri dan rekan konspiratornya diduga memperoleh sekitar $2.4 miliar dari investor. Baru-baru ini, polisi India meluncurkan sebuah investigasi ke Bitconnect dan memesan pendirinya, meskipun AS sudah dibebankan dia di bulan Februari.
Apa pendapat Anda tentang Glenn Arcaro yang dipenjara selama 38 bulan karena perannya dalam skema Bitconnect Ponzi? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/