Skema ponzi crypto $1 miliar yang diidentifikasi oleh 5 regulator keuangan

• Mata uang digital telah diuji selama sebulan terakhir sejak terjun 
• Sektor bisnis yang sedang berkembang telah terguncang oleh biaya yang bergerak secara fundamental, sumber daya yang turun, dan berbagai macam kesulitan keuangan
• Stablecoin juga telah mengambil debu dan jatuh besar dalam sebulan terakhir

Sejak November, karena biaya bitcoin, uang digital paling terkenal di planet ini, telah menurun, demikian juga sisi positif dari bentuk moneter yang dulunya dianggap tidak masalah sama sekali karena ditetapkan ke dolar AS dan dikelola oleh perdagangan. .

Pendukung sumber daya terkomputerisasi memuji upaya spesialis di seluruh dunia dan publik untuk lebih siap menghargai dan menyaring kesesuaian area tersebut. Demikian pula yang menambah perkembangan adalah serangan Rusia yang konyol ke Ukraina. 

Di seluruh negeri, tak terhitung orang menggunakan bentuk uang digital untuk memindahkan cadangan, menunjukkan kegunaan uang tunai itu. Tidak peduli berapa menitnya yang cemerlang, uang kriptografi saat ini berada di persimpangan jalan yang kritis.

Harga Bitcoin 

Itu telah kehilangan sekitar setengah dari nilai wajarnya sejak November dan tidak berdaya untuk pemalsuan, kontrol, dan pengurangan mendadak. Tidak peduli apa tempat indahnya, Bitcoin dan sumber daya terkomputerisasi lainnya saat ini berada di persimpangan. 

Saat ini, para pengontrol sedang menjajaki satu lagi misrepresentasi. Lebih dari 50 potensi pelanggaran biaya kripto telah diungkapkan oleh pemantau penilaian di seluruh dunia, yang mungkin siap untuk uji otoritas dalam waktu dekat — termasuk potensi konspirasi Ponzi senilai $1 miliar.

Seperti dilansir dari laporan yang disampaikan pada hari Jumat, otoritas tugas kepala dari Negara-negara Gabungan Penegakan Pajak Global (J5) berkumpul di London minggu ini untuk berbagi wawasan dan informasi untuk mengungkap sumber tindakan lintas garis yang melanggar hukum.

Pada hari Jumat, Jim Lee, kepala pemeriksaan kriminal Internal Revenue Service, menyatakan, Sebagian dari petunjuk ini menyangkut orang-orang dengan pertukaran NFT yang signifikan termasuk kemungkinan biaya atau kesalahan keuangan lainnya di seluruh lingkungan kami.

Penipuan ditemukan 

Uang tunai yang disertakan tampaknya telah memengaruhi pendukung keuangan di seluruh dunia, mengingat pembeli bentuk uang digital untuk Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.

Tampaknya [satu] adalah plot Ponzi senilai $ 1 miliar. Itu satu miliar dengan 'B,' dan pemimpin ini memengaruhi setiap negara J5, komentar Lee.

J5 adalah program memerangi kesalahan biaya termasuk legislatif dari lima negara. Program ini menggarisbawahi penilaian yang diperluas tentang bahaya, pernyataan yang salah, dan perilaku buruk dalam bisnis uang digital yang berkembang pesat.

Baca juga: Mengapa LUNA Melonjak Setelah Kejatuhan Besar-besaran?

Senin lalu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mendidik anggota parlemen bahwa rincian mengenai stablecoin TerraUSD menunjukkan persyaratan untuk peraturan tambahan.

J5 didirikan berdasarkan pendekatan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) negara-negara untuk mencapai hal-hal lain untuk memerangi tuduhan kesalahan fasilitator.

Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS-CI), Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA), dan HM Revenue and Customs membentuk asosiasi tersebut.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)